证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017�D017 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开二�一六年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：二�一六年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于2017年3月22日召开第七届董事会第七次会 议，审议通过了《关于提请召开公司二�一六年度股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午14:00 （2）网络投票起止时间：2017年4月19日15：00～2017年4月20日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午15:00～2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日：2017年4月13 日（星期四)。于 股权登记日2017年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17 楼会议室 8、提示公告：公司将于2017年4月14日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 1、审议《公司二�一六年度董事会工作报告》 2、审议《公司二�一六年度监事会工作报告》 3、审议《关于公司提取资产减值准备的提案》 4、审议《公司二�一六年度财务决算报告》 5、审议《公司二�一六年度利润分配预案》 6、审议《公司二�一六年度报告及报告摘要》 7、审议《关于公司二�一七年为下属子公司提供担保的提案》8、审议《关于公司二�一七年为下属子公司提供财务资助的提案》9、审议《关于公司二�一七年日常关联交易协议的提案》 议案1至9经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会 第六次会议审议通过，议案相关内容详见2017年3月24日信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。 除上述审议事项外，会议还将听取公司2016年度独立董事述 职报告。 三、会议登记方法 １、登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票 账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办 理登记手续（授权委托书详见本通知附件一）。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人 代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出 具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面 授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定 登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为 准，不接受电话登记。 ２、登记时间：出席会议的股东请于2017年4月18日至19日上午9：00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。 ３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部 信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达 科技大厦16楼证券部。（邮编：518057） ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2） 五、其它事项 １、联系方式 （１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 （２）邮政编码：518057 （３）联系电话：0755－86316073 （４）传 真：0755－86316006 （ 5 ）邮箱：sed@sedind.com （ 6 ）联系 人：李红梅 朱晨星 ２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。 ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○一七年三月二十四日 附件1： 授权委托书 兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳 市桑达实业股份有限公司二�一六年度股东大会，并代为行使表决权。 本人对深圳市桑达实业股份有限公司二�一六年度股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下： 序 议案 同 反 弃 号 意 对 权 1 公司二�一六年度董事会工作报告 2 公司二�一六年度监事会工作报告 3 关于公司提取资产减值准备的提案 4 公司二�一六年度财务决算报告 5 公司二�一六年度利润分配预案 6 公司二�一六年度报告及报告摘要 7 关于公司二�一七年为下属子公司提供担保的提案 8 关于公司二�一七年为下属子公司提供财务资助的提案 9 关于公司二�一七年日常关联交易协议的提案 说明：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。 对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人/法人代表签名（盖章）： 委托日期： （本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“360032”；投票简称为“桑达投票”。 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9统一表决 100 议案1 公司二�一六年度董事会工作报告 1.00 议案2 公司二�一六年度监事会工作报告 2.00 议案3 关于公司提取资产减值准备的提案 3.00 议案4 公司二�一六年度财务决算报告 4.00 议案5 公司二�一六年度利润分配预案 5.00 议案6 公司二�一六年度报告及报告摘要 6.00 议案7 关于公司二�一七年为下属子公司提供担保的提案 7.00 议案8 关于公司二�一七年为下属子公司提供财务资助的提案 8.00 议案9 关于公司二�一七年日常关联交易协议的提案 9.00 （2）填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。