证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-015 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陶峰先生的书面辞职申请，详见公司于 2017年 3月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。 陶峰先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名董事。经公司提名委员会提名李建青先生为公司第三届董事会董事候选人。 李建青先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合公司法第一百四十七条规定的任职资格。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举李建青先生为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），详见《第三届董事会第十次会议决议公告》。 关于聘任李建青先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司2016年年度股东大会审议。李建青先生任期自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二�一七年三月二十三日 附件：李建青先生简历 李建青先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕 业于沈阳药科大学药学专业，博士学位，正高级工程师（教授级），中共党员。河北省突出贡献中青年专家。历任石药集团有限公司（含前身公司）车间工艺员、车间副主任、主任，药物研究所长，石药集团新药有限公司副总经理兼销售总监，石药集团进出口贸易有限公司总经理，石药集团中奇制药技术有限公司（石药研究院）总经理，石药集团恩必普药业有限公司筹建组长、总经理，石药集团有限公司市场高级总监、国际市场高级总监、质管认证高级总监、综合办公室副主任（非行政办公室，负责集团运营），石药集团优金生物技术有限公司总经理兼恩必普药业有限公司总经理，石药集团百克（烟台）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团百克（山东、济南）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团有限公司助理总裁、副总裁。 现任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理、上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼运营管理部总经理。