证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-17 证券代码：122319 证券简称：13京能02 北京京能电力股份有限公司 关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易内容：公司拟按照60%持股比例向京能十堰热电有限公司（以 下简称“十堰热电”）追加资本金。 本议案为关联交易议案。 本议案已经2017年3月23日召开的公司五届三十四次董事会审 议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。 一、关联交易主要内容 经公司四届二十八次董事会与2013年第一次临时股东大会审议 通过，公司与实际控制人京能集团按60%和40%的持股比例共同投资 设立十堰热电，主要负责在湖北十堰市2×350MW热电联产项目建设 和运营，十堰热电项目目前尚处于在建阶段。 经公司五届三十四次董事会审议通过，公司拟与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按持股比例共同向十堰热电增加注册资本，其中公司本次拟增资180万元，京能集团拟增资120万元。增资后十堰热电的实收资本由6.79亿元增加至6.82亿元，公司与京能集团的持股比例保持不变。 因京能集团为公司实际控制人，并且持有子公司十堰热电40%股 权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司按60%持股比例向十堰热电追加资本金事项构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案已经2017年3月16日召开的公司五届三十四次董事会审 议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 1、基本情况 公司名称：北京能源集团有限责任公司 法定代表人：朱炎 注册资本：2,044,340万元人民币 住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层 主要经营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 关联关系：京能集团系公司实际控制人。 2、财务状况 截至2015年12月31日，京能集团总资产为2339.01亿元、归 属于母公司所有者的净资产为 677.38 亿元；2015 年实现营业收入 595.63亿元、归属于母公司所有者的净利润为35.45亿元。 三、关联交易标的情况 1、基本情况 公司名称：京能十堰热电有限公司 法定代表人：王永亮 注册资本：80,000万元人民币 住所：十堰市张湾区公园路62号 主要经营业务：电力、热力生产 2、财务状况 截至2015年12月31日，十堰热电总资产6.34亿元，净资产5.79亿元。 四、关联交易对公司的影响 公司按持股比例向十堰热电追加资本金事项，有利于推进公司控股项目前期建设进度，符合公司及全体股东利益。 五、独立董事意见 公司按照持股比例向十堰热电追加资本金的关联交易事项，有利于推进公司控股项目前期进度，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会在审议《关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。 六、备查文件目录 1、第五届董事会第三十四次会议决议 2、独立董事意见 特此公告 北京京能电力股份有限公司董事会 二�一七年三月二十三日