股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2017-022 凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年3月23日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于2017年3月21日以专人送达、传真方式发出。会 议应到董事9人，实到9人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项： 一、关于调整第六届董事会战略委员会成员组成的议案。 鉴于公司第六届董事会成员发生变动，公司董事会对第六届董事会战略委员会成员进行了调整，成员如下： 战略委员会召集人为董事长郝志强先生，成员为独立董事戚向东先生、韩凌先生、副董事长文广先生、董事冯亚军先生。 其他委员会成员不变。 赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、关于对外捐赠的议案（详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》） 赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2017年3月24日