证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-018 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年3月22日在 公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事8人，实际出席董事8人。公司第 三届董事会第十次会议通知已于2017年3月11日以电子邮件、传真及电话通知的方 式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 《公司2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息 披露网站刊登的《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公 司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2016年度独立董 事述职报告》并将在2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 2016年公司整体经营业绩继续保持稳定增长，全年完成营业收入2.86亿元，同 比增长10.61%；实现归属于公司普通股股东的净利润4878.56万元，同比增长10.19%。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司《2016年年度报告》及其摘要，认为该报告及其 摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果， 公司2016年度净利润48，785，593.61元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余 公积4，711，748.19元。本年度利润分配预案：以公司总股本9280万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发人民币13920000.00 元，剩余未分利润结转以后年度。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》 2017年公司独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税)；在本公司任职的董、监 事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余 董、监事不在公司领取报酬。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于2016年公司高管薪酬分配及2017年公司高管薪酬考核方案 的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《公司2016年内部控制有效性的自我评价报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《公司章程修正案》 具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《股东投票计票制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《对外投资管理制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《关联交易制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《重大经营决策制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《募集资金管理制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《信息披露管理制度》（修订）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行共申请不超过人民币9000万元的综合授信额度，期限为一年。授权公司法人代表签署相关法律文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过《关于补选董事的议案》 同意选举李建青先生为公司第三届董事会董事候选人。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二十、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二十一、审议通过《关于公司增设国际贸易部的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二十二、审议通过《关于公司 》 具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权 二十三、审议通过《股东分红回报规划（2017-2021）》 具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该规划。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》 公司董事会同意于2017年4月 13日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2016年 年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九、二十三及《公司2016年度监事会工作报告》共15项议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议 2、独立董事关于有关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二○一七年三月二十三日