特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-021 特变电工股份有限公司 2017年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年3月21日以传真、电子邮件的方式发出召 开公司2017年第五次临时董事会会议的通知，2017年3月24日公司以通讯表 决方式召开了公司2017年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到 有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司2016年度计提专项资产减值准备的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2017-023号《特变电工股份有限公司2016年度计提专项资产减值准 备的公告》。 公司董事会认为：公司2016年度计提专项资产减值准备，符合公司资产的 实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。 独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。 二、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2017-024号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限 特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议 公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的公告》。 三、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2017-025号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限 公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的公告》。 上述二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 特变电工股份有限公司 2017年3月25日