证券代码：300147 证券简称：香雪制药公告编号：2017-030 广州市香雪制药股份有限公司 关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书黄滨先生因工作职责变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，黄滨先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄滨先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长王永辉先生提名、董事会提名委员会审查、公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任徐力先生为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止，同时免去徐力先生证券事务代表职务；聘任黄斌丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。（相关人员简历详见附件） 徐力先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司第七届董事会第十一次会议召开前，其董事会秘书任职资质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。黄斌丽女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 联系人：徐力、黄斌丽 联系电话：020-22211007 传真：020-22211018 电子信箱：directorate@xphcn.com 联系地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2017年3月24日 附件：相关人员简历 徐力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。曾任职广 东海大集团股份有限公司，2010年11月加入公司,现任广州市香雪制药股份有限 公司证券事务代表兼投资部经理，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。 截至本公告披露日，徐力先生持有公司股份 51,701 股，占公司总股本的 0.0078%，与5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。 黄斌丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。曾任职 于七喜控股股份有限公司，2016年1月加入公司,现任广州市香雪制药股份有限 公司证券事务部经理，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。 截至本公告披露日，黄斌丽女士未持有公司股份，与5%以上股份的股东、公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。