证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-014 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1 债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 上海世茂股份有限公司 关于公司2017年预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2017年3月23日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2016年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂 董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由5名非 关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)： 关联交易类别 关联人 2016年预计 2016年实 金额 际金额 沈阳世茂新发展置业有限公司 200.00 95.22 苏州世茂置业有限公司 30.00 0.78 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 150.00 / 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 100.00 51.43 无锡世茂新发展置业有限公司 800.00 428.04 向关联人提供劳务/提 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 100.00 / 供的租赁 长沙世茂投资有限公司 55.00 / 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 800.00 466.27 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 550.00 414.76 南昌世茂新发展置业有限公司 1,000.00 486.45 南通世茂新纪元房地产有限公司 650.00 205.56 小计 4,435.00 2,148.52 南昌世茂新发展置业有限公司 25.00 34.27 世茂天成物业服务集团有限公司 3,500.00 958.02 接受关联人提供的劳务 烟台世茂置业有限公司 200.00 173.17 诺斯（上海）融资租赁有限公司 6,550.00 6,535.70 小计 10,275.00 7,701.16 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元) 本年年初至 关联交易类 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类 别 关联人 金额 业务比 联人累计已 生金额 业务比 例（%） 发生的交易 例（％） 金额 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 215.00 11.00 - 205.56 11.48 向关联人提 国泰土地整理集团有限公司 605.00 30.95 114.00 466.19 26.03 供劳务、销 南昌世茂新发展置业有限公司 680.00 34.78 - 486.45 27.16 售产品、商 大连世茂新纪元置业有限公司 150.00 7.67 - 109.60 6.12 品及提供租 沈阳世茂新发展置业有限公司 105.00 5.37 13.13 95.22 5.32 赁 无锡世茂新发展置业有限公司 200.00 10.23 - 428.04 23.90 小计 1,955.00 100 127.13 1,791.06 100 接受关联人 烟台世茂置业有限公司 200.00 5.01 28.86 173.17 2.57 提供的劳 世茂天成物业服务集团有限公司 120.00 3.01 15.94 17.18 0.26 务、租赁 诺斯（上海）融资租赁有限公司 2,800.00 70.18 281.84 6,535.70 97.17 AustralianStandardAgriculturePtyLtd注： 870.00 21.80 - - - 小计 3,990.00 100 326.64 6,726.05 100 2017年2月14日，公司第七届董事会第十七次会议通过了审议通过了《关于授 权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的议案》（详见临 2017-010公 告）。同意公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd 出资 260 万元澳元增资 并收购 AustralianStandardAgriculture股权，收购完成后，ShimaoAoyaHolding Pty Ltd将持有 ASA的 60%股权。 截止目前，上述交易尚未完成，本日常关联交易金额，可能因未来控制权变化而减少。 二、关联方介绍和关联关系 关联方名称 法定代 注册资本 注册地址 经营范围 关联关系 表人 烟台世茂置业有 许世坛 4850万美元 烟台市芝罘区解放 房地产开发 同受一方 限公司 路156号 控制 国泰土地整理集 北京市海淀区中关 同受一方 团有限公司（原 50000万元人 村南大街1号友谊 控制 名：北京鹏丽花园 汤沸 民币 宾馆9号楼东二层 房地产开发；销售商品房等 房地产发展有限 1号 公司） 南昌世茂新发展 120000万人 南昌市红谷滩新区 同受一方 置业有限公司 许世坛 民币 春晖路6号新龙大 房地产开发等 控制 厦3楼301室 南通世茂新纪元 70000万人民 南通开发区通盛大 同受一方 房地产开发有限 许幼农 币 道188号A幢311A 房地产开发、经营等 控制 公司 室 沈阳世茂新发展 汤沸 10890万美元 沈阳市和平区文体 房地产开发等 同受一方 置业有限公司 西路25号 控制 世茂天成物业服 金华杰 10000万元人 南京市鼓楼区南通 物业管理；房地产经纪等 同受一方 务集团有限公司 民币 路99号 控制 诺斯（上海）融 上海市虹口区飞虹 同受一方 资租赁有限公司 汤沸 2000万美元 路360弄9号 融资租赁业务；租赁业务等 控制 3617D室 无锡世茂新发展 35000万人民 无锡市县前东街1 房地产开发经营（凭有效资 联营企业 置业有限公司 刘赛飞 币 号第23层2305室 质证书经营）；物业管理（凭 有效资质证书经营）等 Australian Dale Standard James 102澳元 澳大利亚联邦南澳 咨询服务 关联自然 AgriculturePty Champio 大利亚州 人控制 Ltd n 大连世茂新纪元 10000万元人 辽宁省大连市金州 房地产开发、销售；物业管 同受一方 置业有限公司 汤沸 民币 区大魏家街道御龙 理 控制 园A区118号 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。 2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 （一）公司第七届董事会第十八次会议决议 （二）独立董事事前认可声明 （三）独立董事意见 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2017年3月23日