证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-025 保定乐凯新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月 16 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第 三届监事会第一次会议的通知》，会议于2017年3月24日下午15:30在公司205 会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现 场方式表决。会议由监事张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议以投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》； 选举张作泉先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 2017年3月24日 附件：以上聘任人员简历： 1、监事会主席：张作泉 男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。曾任乐凯磁带厂质监科科长、副厂长、党支部书记，乐凯磁信息副总经理、党总支书记、董事。现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席。 张作泉先生直接持有公司股份706,886股，占公司总股本的0.58%。与实际 控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。