股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2017-015号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2016年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2017年3月30日―2017年3月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月31上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席会议对象： （1）截止股权登记日2017年3月27日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。 7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号钽业 公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司2016年度财务决算报告的议案 4、关于公司2016年度监事会工作报告的议案 5、关于公司2016年度利润分配预案的议案 6、关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案 7、关于公司董事、监事2017年度报酬的议案 8、关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案 本次股东大会上听取公司独立董事述职报告,上述审议的议 案内容详见 2017年 3月 7日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》刊登的公司六届二十三次董事会 会议决议公告及六届十四次监事会会议决议公告的内容。 三、会议登记方法 1、登记方式： (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。 2、登记时间：2017年 3月 28 日-2017年 3月 29 日，上午 8:00-12:00，下午14:00-18:00 3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部 4、联系办法： 联系人：叶照贯、党丽萍 电话：0952-2098563 传真：0952-2098562 邮编：753000 四、网络投票的操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。 五、其他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年3月28日 附：授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股 份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。 若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 4 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 5 关于公司2016年度利润分配预案的议案 6 关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案 7 关于公司董事、监事2017年度报酬的议案 8 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案 委托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 签署日期：2017年月日 附注： 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 网络投票的操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：360962 2、投票简称：东方投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 议案序号 议案内容 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 1.00 议案2 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 2.00 议案3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 3.00 议案4 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 4.00 议案5 关于公司2016年度利润分配预案的议案 5.00 议案6 关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案 6.00 议案7 关于公司董事、监事2017年度报酬的议案 7.00 议案8 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案 8.00 （2）填报表决意见或选举票数 上述议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日15:00， 结束时间为2017年3月31日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。