深圳新宙邦科技股份有限公司 章程修正案 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。 司”）。 公司由深圳市新宙邦电子材料科技有限公 公司由深圳市新宙邦电子材料科技有限公 司依法变更设立，深圳市新宙邦电子材料 司依法变更设立，深圳市新宙邦电子材料 科技有限公司的原有股东即为公司发起 科技有限公司的原有股东即为公司发起 人；公司在深圳市市场监督管理局注册登 人；公司在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得440307102897506营业执照。 记，取得统一社会信用代码 91440300736252008C 营业执照。 第五条 公司住所：深圳市坪山新区沙�n 第五条 公司住所：深圳市坪山区沙�n同 同富裕工业区。 富裕工业区。 邮政编码：518118。 邮政编码：518118。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 18,921.7684万元。 37,843.5368万元。 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 份8,000万股；2009年12月15日，公司经中 份8,000万股；2009年12月15日，公司经中 国证监会核准，首次向社会公众公开发行 国证监会核准，首次向社会公众公开发行 人民币普通股2,700万股，公司的股本总额 人民币普通股2,700万股，公司的股本总额 增至10,700万股。2012年4月10日，经公司 增至10,700万股。2012年4月10日，经公司 股东大会审议通过，公司利用资本公积转 股东大会审议通过，公司利用资本公积转 增股本，每10股转增6股，公司的股本总额 增股本，每10股转增6股，公司的股本总额 增至17,120万股。2015年1月7日，经公司 增至17,120万股。2015年1月7日，经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过并经 2015年第一次临时股东大会审议通过并经 中国证监会核准，公司非公开发行人民币 中国证监会核准，公司非公开发行人民币 普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增 普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增 至18,402.0884万股。 2016年12月1日，经 至18,402.0884万股。2016年12月1日，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公 2016年第一次临时股东大会审议通过，公 司非公开发行股权激励股份519.68万股， 司非公开发行股权激励股份519.68万股， 公司股本总额增至18,921.7684万股。 公司股本总额增至18,921.7684万股。 2017年4月18日，经2016年年度股东大会 审议通过，公司以资本公积金向全体股东 每10股转增10股，转增后公司总股本增至 37,843.5368万股。 第一百一十一条 董事会对公司对外投 第一百一十一条 董事会对公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押和质押、对 资、收购出售资产、资产抵押和质押、对 外担保、关联交易以及债务性融资等事项 外担保、关联交易以及债务性融资等事项 的决策权限如下： 的决策权限如下： （一）单项金额及年度累计金额在公司最 （一）单项金额或连续12个月累计金额占 近一个会计年度合并会计报表净资产值 公司最近一个会计年度合并会计报表净 20%以下的投资事项，包括股权投资、经 资产值20%以下的对外投资事项（包括经 营性投资、委托理财和委托贷款等；余额 营性投资，股权投资，证券投资，以股票、 人民币500万元以下，对证券、金融衍生 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 品种进行的投资事项；但涉及运用发行证 权证等衍生产品投资，委托理财和委托贷 券募集资金进行投资的，需经股东大会批 款等），以及单项金额或连续12个月累计 准； 金额（包括承担的债务和费用）占公司最 （二）累计金额在公司最近一个会计年度 近一个会计年度合并会计报表总资产值 合并会计报表总资产值50%以下的资产抵 30%以下的购买、出售资产事项。其中单 押、质押事项； 项金额或连续12个月累计金额不超过公 （三）除本章程第四十一条规定的须提交 司最近一个会计年度合并会计报表净资 股东大会审议通过的对外担保之外的其他 产值5%且绝对金额在人民币1亿元以下的 对外担保事项； 经营性投资、股权投资、购买及出售资产 （四）与主营业务相关的、融资后公司资 事项由公司董事长直接审批；以上涉及运 产负债率在60%以下的债务性融资事项 用发行证券募集资金进行投资的，需经股 （发行债券除外）；融资后公司资产负债 东大会批准； 率超过60%时，单项金额人民币3000万元 （二）累计金额在公司最近一个会计年度 以下的债务性融资事项（发行债券除外）；合并会计报表总资产值 50%以下的资产抵 （五）单项金额或连续12个月内的累计金 押、质押事项； 额（包括承担的债务和费用）占公司最近 （三）除本章程第四十一条规定的须提交 一期经审计资产总额30%以下的购买、出 股东大会审议通过的对外担保之外的其他 售资产事项； 对外担保事项； （六）董事会可以在股东大会通过的《关 （四）与主营业务相关的、融资后公司资 联交易制度》授权的范围内决定关联交易 产负债率在 60%以下的债务性融资事项 事项。 （发行债券除外）；融资后公司资产负债 前款规定属于董事会决策权限范围内的事 率超过60%时，单项金额人民币1亿元以 项，如法律、行政法规、中国证监会及交 下的债务性融资事项（发行债券除外）； 易所有关文件规定须提交股东大会审议通 （五）董事会可以在股东大会通过的《关 过，按照有关规定执行。 联交易制度》授权的范围内决定关联交易 应由董事会审批的对外担保事项，必须经 事项。 公司全体董事的过半数通过及全体独立董 前款规定属于董事会决策权限范围内的事 事的2/3（含）以上通过，并经出席董事会 项，如法律、行政法规、中国证监会及交 会议的2/3以上（含）董事通过方可作出决 易所有关文件规定须提交股东大会审议通 议。 过，按照有关规定执行。 董事会应当建立严格的审查和决策程序， 应由董事会审批的对外担保事项，必须经 超过董事会决策权限的事项必须报股东大 公司全体董事的过半数通过及全体独立董 会批准；对于重大投资项目，应当组织有 事的2/3（含）以上通过，并经出席董事会 关专家、专业人员进行评审。 会议的2/3以上（含）董事通过方可作出决 议。 董事会应当建立严格的审查和决策程序， 超过董事会决策权限的事项必须报股东大 会批准；对于重大投资项目，应当组织有 关专家、专业人员进行评审。 注：章程第六条和第十八条的修改以公司2016年年度股东大会通过本次年度利润分配方案为前提。 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十八日