证券简称：
新华制药 证券代码：
000756 编号：2017-08
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议暨聘任副总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2017年第二次临时会议通知于
2017年3月22日发出，会议于 2017年3月27日以书面方式召开，应到会董事8 名，
实际到会董事8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
通过聘任郑忠辉先生为本公司副总经理的议案。郑先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
郑忠辉先生简历：
郑忠辉先生，46岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究
生。2005年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长，现任本公司研究院院长。
除上述披露外，郑先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，郑先生没有持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
全体独立董事意见：经对照本公司《公司章程》等有关规定，同意聘任郑忠辉先生为公司副总经理，认为聘任郑先生担任本公司副总经理符合有关法律、法规等的规定。
公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2017年3月27日
