证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-005 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年3月17日以电话、邮件等形式发出，于2017年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于2016年度总经理工作报告的议案； 公司董事会同意《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 2、关于2016年度董事会工作报告的议案； 公司董事会同意对外报出《2016 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了 《2016年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 3、关于董事会审计委员会2016年度履职报告的议案； 公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2016年度履职报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 4、关于2016年度决算报告的议案； 公司董事会审议通过了《2016年度决算报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案； 公司董事会同意对外报出《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告 摘要》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 6、关于公司2016年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案； 公司董事会同意对外报出《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016 年度内部控制审计报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 7、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案； 公司董事会同意对外报出《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2017〕1701号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 8、关于2016年度利润分配预案的议案； 公司董事会同意以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金股利1.5元（含税）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 9、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 公司董事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 10、关于续聘审计机构的议案； 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-008）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 11、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案； 公司董事会同意使用不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-009）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 12、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案； 公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-010）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 13、关于申请开展银行低风险业务的议案； 公司董事会同意公司向银行开展总额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 14、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案； 公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-011）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 15、关于确认2016年度关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案； 公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蒋学真、董晓燕回避表 决。 16、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案； 公司董事会同意新一届董事会成员人数由9名调整为7名，并修改《公司章 程》及《董事会议事规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-013）。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 17、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生公司为第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。上述非独立董事候选人的简历附后。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 18、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陶国良先生、李芸达先生、陆刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。上述独立 董事候选人的简历附后。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 19、关于公司内部组织机构调整的议案； 公司董事会同意对公司内部组织机构调整，公司技术部改设为技术中心，增设安全环保部。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 20、关于提请召开2016年年度股东大会的议案； 公司董事会决定于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，具体内容详 见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号： 2017-014）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2017年3月28日 附件：董事候选人简历 1、蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第 十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常 州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安 起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司 管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼 任公司总经理。 2、董晓燕女士，1961年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十 三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进 县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公 司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、 副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总 经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。 3、沈义先生，1970年9月出生，中国国籍，本科学历。1991年至2006年曾任职于常州 长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年至今历 任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。 4、薛元林先生，1952年8月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书 记。2012年11月退休至今。 5、陶国良先生,1958年1月出生,中国国籍,毕业于南京工业大学,博士学历,教授职称。 1982年至今在常州大学任教,现任神力股份（603819.SH）独立董事、常州大学技术转移中心 主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖2项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。 6、李芸达先生,1974年10月出生,中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自 苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份（603188.SH）独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。 7、陆刚先生，1964年6月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新 疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴Ａ(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。