股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2017-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年3月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于2017年3月17日通过书面送达、邮件等方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到8人，董事李岐霞女士因公务未能出席会议，委托董事李兴先生代为出席并行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本为基数， 向全体股东每10股派发0.30元现金红利(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后 年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2016年度报酬的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 其中公司董事2016年度报酬尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》； 公司关联董事李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士进行了回避表决，其余5名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 九、审议通过了《关于申请2017年度综合授信额度的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司提供担保的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十一、审议通过了《2016年度审计委员会履职情况报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十三、审议通过了《关于审计机构对公司2016年度财务报告出具审计意见 涉及事项的专项说明》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 十四、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的通知》。 公司决定于2017年4月17日在公司二楼会议室召开2016年年度股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 二○一七年三月二十八日