证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017-19号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第九届第二十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月26日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室召开第九届第二十八次董事会会议，董事张寓帅、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事张再鸿、刘运宏、徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议由董事长张寓帅先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2016年度报告及摘 要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、 0票弃权）； 该提案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0 票弃权）； 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0 票弃权）； 该提案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》（9票同意、0票反对、0 票弃权）； 具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份 有限公司独立董事2016年度述职报告》。 该提案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》（9票同意、0票反对、0 票弃权）； 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审[2017]11-89号《审计报告》，母公司上年度期末未分配利润206,421,417.56元，母公司2016年度实现净利润-30,886,059.49元，分配红利74,066,217.27元，2016年末可供股东分配的利润101,469,140.80元，资本公积金57,832,047.33元。 由于公司拟进行低压电极箔生产线改造及扩建、氟树脂材料项目投资等需要投入大量资金，为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，建议公司 2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自2017年4月22日起至2018年4月21日止。 八、审议通过了《关于2017年度关联交易的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）； 按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股 份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告》。 九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》（9票同意、0票反对、 0票弃权）； 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 十、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计 工作的总结报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股 份有限公司关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2017年度 财务审计和内控审计机构的公告》。 十二、审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》（9 票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案还需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股 份有限公司关于2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。 十三、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》（9 票同意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股 份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 十四、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 具体日内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 十五、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 为满足广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的日常生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过29.35亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为16.85亿元，向新增银行贷款额度为12.5亿元。上述新增银行贷款中，公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款2亿元。该议案尚需提交股东大会审议。 十六、审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）； 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。 十七、审议通过了《关于制定 的议案》（9票同意、 0票反对、0票弃权）； 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司委托理财业务管理制度》。 十八、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》（9票同 意、0票反对、0票弃权）； 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》。 特此公告！ 广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十八日