股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-014 桐昆集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十八次监事会会议通知于2017年3月16日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年3月26日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 2016年年度报告全文和摘要的议案》。 监事会认真审阅了公司2016年年度报告全文和摘要，一致认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会一致同意该年度报告全文和摘要。 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2016 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审 议。 四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 监事会认真审议了《关于2016年度募集资金年度存放与使用情 况专项报告的议案》，一致认为：公司2016年度募集资金年度存放与 使用不存在违规情形，公司董事会编制的2016年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份公司募集资金2016年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。 五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于前次 募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股 东大会审议。 六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，分项审议，分项表决， 一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第六届监事会任期将于2017年4月24日届满。根据公司股 东提名，推荐沈昌松、俞林忠、郁如松为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述3位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第四次职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。 具体表决结果如下： 1、《选举沈昌松为第七届监事会监事》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、《选举俞林忠为第七届监事会监事》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、《选举郁如松为第七届监事会监事》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。 （监事会候选人简历见附件） 特此公告 桐昆集团股份有限公司监事会 2017年3月28日 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历 沈昌松先生：男，1962年出生，大专学历，中共党员，工程师。 历任桐乡市化学纤维厂生产科长、技术科长、质检科长、行政科长、公司行政事业部主任，桐昆集团股份有限公司董事，现任桐昆集团股份有限公司第六届监事会主席。 俞林忠先生：男，1964 年出生，大专学历，高级工程师。俞林 忠先生1983年之后一直在桐昆集团股份有限公司工作。历任生产班 长、生产科长、桐昆股份恒丰厂区总经理、桐乡市佑昌包装材料公司总经理。现任浙江桐昆控股集团有限公司之控股子公司桐乡市佑昌包装材料有限公司副总经理。 郁如松先生：男，1968 年出生，大专学历，中共党员，助理工 程师。历任桐昆集团恒生公司副总经理，桐昆集团房地产开发有限公司总经理，现任桐昆集团股份有限公司投资发展部副经理。