证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-012 长城影视股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月23日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十九次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2017 年3月27日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董 事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事胡晓芳女士主 持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项： 一、审议通过《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》 公司董事会同意将本次重大资产重组审计机构更换为大华会计师事务所，具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的公告》（公告编号：2017-014）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意对董事会进行换届。公司董事会提名赵锐均先生、赵非凡先生、胡晓芳女士、陈向明先生、顾桂新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名俞铁成先生、俞乐平女士、高凤勇先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件） 董事会已充分了解上述董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。 公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。 公司第五届董事会独立董事已就上述提名事项发表独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 公司董事会同意对董事会专门委员会作出如下调整： 董事会提名委员会调整为：由顾桂新、俞乐平（独立董事）、俞铁成（独立董事）三名董事组成，俞乐平担任主任委员。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 公司董事会同意于2017年4月13日召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 五、备查文件 1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》； 2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》； 3、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的事前认可意见》。 特此公告。 长城影视股份有限公司董事会 二�一七年三月二十七日 附件1：赵锐均先生简历 赵锐均：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾在杭 州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任。2011年6月至2014年3月任东阳长城影视传媒有限公司副总经理；2014年5月至2015年11月，任本公司副总经理。现任本公司董事长，滁州新长城影视有限公司执行董事、总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司监事。 赵锐均先生持有公司股份4,812,208股，与公司控股股东长城影视文化企业 集团有限公司、董事赵非凡为一致行动人。赵锐均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件2：赵非凡先生简历 赵非凡：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任浙 江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理，东阳长城影视传媒有限公司副董事长、总经理，本公司总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城影业有限公司执行董事兼经理，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江青苹果网络科技有限公司董事、长城国际动漫游戏股份有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 赵非凡先生未持有公司股份，与公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司、董事赵锐均为一致行动人。赵非凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件3：胡晓芳女士简历 胡晓芳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在农 业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司董事、总经理，诸暨长城影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、副总经理。 胡晓芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡晓芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件4：陈向明先生简历 陈向明：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，毕业于浙江 大学经济学院。曾任杭州士兰控股有限公司任总经理、杭州士兰创业投资有限公司总经理，现任浙江银杏谷投资有限公司董事兼总经理；三维通信股份有限公司董事。 陈向明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈向明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件5：顾桂新先生简历 顾桂新：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计 学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。现任本公司董事、江苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问。 顾桂新先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。顾桂新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件6：俞铁成先生简历 俞铁成：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，资深 并购重组专家。现任本公司独立董事、上海凯石益正资产管理有限公司合伙人、北京彩讯科技股份有限公司独立董事、上海申达股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司独立董事、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市政府发展研究中心特约研究员、浦东新区国资委决策咨询专家；最近五年曾担任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，江苏连云港港口股份有限公司独立董事，中昌海运股份有限公司独立董事、道杰资本总裁。 俞铁成先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。俞铁成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件7：俞乐平女士简历 俞乐平：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教 授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，浙江保达机电环保包装有限公司（中外合资）董事长，浙江浙商金融服务有限公司董事长，浙江省机电集团公司资产财务部经理及副总会计师等职。现任本公司独立董事、浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监、申通快递独立董事。兼任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江财经大学、浙江工商大学、浙江电子科技大学会计学硕士生实务导师。 俞乐平女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。俞乐平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件8：高凤勇先生简历 高凤勇：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任 南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理；百瑞信托有限责任公司信托部总经理、副总裁，现任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海滦海投资管理有限公司董事长、上海晋宇投资管理有限公司监事、广州力鼎凯得投资管理有限公司经理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理、陕西建设机械股份有限公司监事、河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事、河南百川畅银环保能源股份有限公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。 高凤勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高凤勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。