证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-019 北京九强生物技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年 3月16日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年3月27日在公司 会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名， 会议由公司监事会主席宋云先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016 年度监事会工作报告》。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》 2016 年公司实现营业收入 66,740.27 万元，比去年同期增长 17.87%；营业利润为31,089.13万元，比去年同期增长10.20％；利润 总额为31,600.60万元，比去年同期增长10.23％；归属于母公司普通 股东的净利润为27,164.61万元，比去年同期增长10.86％。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016 年度财务决算报告》。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告 摘要>的议案》 与会监事对《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》 进行了审核，并发表如下意见： 董事会编制和审核的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果为：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年度审计报 告，公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润271,643,944.47元。 按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 27,164,394.45元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配 利润，可供股东分配利润为766,680,772.11元。 鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司2016年度利润分配预案为：以截至2017年3月1日公司总股本500,828,609股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利150,248,582.7万元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。 本议案需提交2016年年度股东大会会议审议。 表决结果为：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议 案》 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案》 同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2016年度审 计费用45万元。 表决结果为：3票同意，0 票反对， 0 票弃权。 八、审议通过《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 监事会对公司2016年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报 告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 九、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经广泛征询意见，监事会提名李全跃先生、姜韬先生为第三届监事会非职工监事候选人。 上述两位监事候选人如经公司 2016 年年度股东大会审议通过， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件）。 表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 监事会 2017年3月27日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 姜韬先生简历 1963年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于北京大学，理学硕士。1988年-2000年，任中国科学院发育生物学研究所研究实习员、助理研究员；2000年至今，任中国科学院遗传与发育生物学研究所高级工程师；现任本公司独立董事。 李全跃先生简历 1958年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，1978年就读于哈尔滨船舶工程学院，取得本科学历。1982年-1985年，就职于中国人民解放军总参谋部第五十一研究所，任工程师；1985-1987年，就职于中国航空工业科学技术公司，任工程师；1987年-1990年，任中国康华国际信托投资公司项目经理；1990年-1992年，任海南省国际信托投资公司租赁部经理；1992年-1995年，任广州云峰房地产开发有限公司副董事长、总经理；1995年-2002年，任成都华西药业有限公司董事长。2002年至今，任北京捷联浩迪科技有限公司执行董事。现任本公司监事。