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酒鬼酒:监事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见  

2017-03-28 17:11:06 发布机构:*ST酒鬼 我要纠错
酒鬼酒股份有限公司监事会 关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见 根据相关法律法规和深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下: 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2016年度,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 酒鬼酒股份有限公司 监事会 2017年 3月 27日
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