股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2017-015 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司，为本公司全资子 公司。 ● 本次担保金额：人民币 60000万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 因经营发展需要，经公司于2017年3月28日召开第八届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）向广发银行股份有限公司深圳分行申请10000万元人民币的综合授信，借款期限1年，用于补充流动资金。深圳金桔莱向国民信托有限公司申请50000万元人民币的综合授信，借款期限1年，用于补充流动资金。哈尔滨秋林集团股份有限公司为该两笔综合授信提供连带责任担保。 一、公司担保审批权限概述： 单位：元 金额 占公司2015年度经审 占公司2015年度经审 计净资产的比例 计总资产的比例 公司已审议为全资子公司金桔 莱2016年度申请综合授信提供 1,160,000,000 42.23% 32.09% 担保额度 公司对金桔莱的担保发生额 750,200,000 27.31% 20.75% 本次审议申请综合授信 提供担保金额 600,000,000 21.84% 16.60% 担保金额连续十二个月内累计 金额 1,760,000,000 64.08% 48.68% 根据《公司章程》相关规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，因此本次对外提供担保需提交本公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 住所：深圳市罗湖区翠竹路2135号水贝工业区3栋1层A区、B区 法定代表人：谢和宇 经营范围：黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K金首饰、珠宝类 首饰的销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 最近一年一期主要财务数据： 单位：元 三、担保协议的主要内容 上述担保方式为保证担保。由于担保合同尚未签署,上述核定担保额度仅为预计数，本次担保事项需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。 四、董事会意见 深圳金桔莱为公司全资子公司，其贷款主要用于补充流动资金，符合全资子公司经营发展需要，秋林集团为深圳金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计 75020万 元，占公司 2015 年度经审计净资产的 27.31%。公司没有其他对外担保事项。 公司不存在对外担保逾期的情形。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议 2、独立董事的独立意见。 特此公告。 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会 2017年3月28日