股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2017-013 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨秋林集团股份有限公司于 2017年3月28日召开的第八届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任隋吉平先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。隋吉平先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。 本次聘任董事会秘书已经公司独立董事发表独立意见，认为隋吉平先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必备的专业知识和协调能力。未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定不能担任公司董事会秘书的情形。其任职资格及选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定。 特此公告 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会 2017年3月28日