证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-010 广西绿城水务股份有限公司关于 更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议 案》，同意公司更换2016年度审计机构并聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“北京永拓”）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 2017年1月9日、25日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司聘请了瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2016年度财务报表和内部控制审 计机构。2017年2月14日，国家财政部出具了《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，要求瑞华所自受到第二次行政处罚之日（2017年1月6日）起暂停承接新的证券业务并限期整改。鉴于瑞华所尚处于整改期间，是否通过整改验收存在不确定性，为确保公司2016年度审计工作按期完成，经公司审计委员会、董事会审议通过，拟更换公司2016年度审计机构，并聘请北京永拓担任公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更审计机构事项与瑞华所进行了事先沟通。 二、拟聘会计师事务所概况 北京永拓统一社会信用代码为91110105085458861W，注册资本1850万元，主要经营 范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 北京永拓成立于1993年，是经中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计 科研所与专业咨询人员共同发起设立的企业。该所近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚，且资质齐全，拥有证券业务审计资格等众多执业资格。其拥有专业素质高、服务质量优良的执业队伍，现有员工792人中有执业注册会计师415人，且设 置完整，业务部门齐全，内部管理科学，于2007年通过了ISO9001：2000国际质量体系认 证。服务的客户包括能源及电力、金融保险、证券期货等诸多领域，积累了丰富的执业经验，目前已在广州、深圳、广西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了12家分公司并在香港设立了子公司。自2002年始，该所连续13年进入中注协公布的全国百强会计师事务所名单，2016年度排名前30位，证监会公告排名第6位。三、履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会召开2017年第1次会议审议了《关于更换2016年度财务报 表及内部控制审计机构的议案》。与会委员认为，北京永拓具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表审计工作要求，并结合公司实际情况，同意公司更换2016年度审计机构，并将《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。 2、公司独立董事就公司更换2016年度财务报表及内部控制审计机构出具了事前认可 意见和独立意见。独立董事认为，北京永拓具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表审计工作要求。公司本次更换审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司更换2016年度审计机构及聘请北京永拓担任公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于更换2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。 3、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于更换2016年度财务报表及内部 控制审计机构的议案》，同意公司更换2016年度审计机构并聘请北京永拓为公司2016年 度财务报表和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 四、备查文件 1、广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议 2、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换2016年度财务报表及内部控制 审计机构的事前认可意见 3、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换2016年度财务报表及内部控制 审计机构的独立意见 广西绿城水务股份有限公司董事会 2017年3月29日