证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-009 山东未名生物医药股份有限公司 关于改聘2016 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于改聘2016年度公司审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、改聘审计机构的情况说明 因原审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）处于整改期间，经与瑞华所友好沟通，瑞华所不再担任公司 2016年度审计机构，公司拟改聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司2016年度审计机构，审计费用60万元。 二、拟聘审计机构的基本情况 中喜会计师事务所基本情况： 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间： 2013年11月8日（特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11楼 执行事务合伙人：张增刚 企业类型：特殊普通合伙企业 营业执照统一社会信用代码：9111010108553078XF 经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 三、改聘审计机构履行的程序 1、公司董事会审计委员会事前审阅了拟聘任中喜所的执业资质资料、调查中喜所的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司改聘2016年度审计机构的意见，并于2017年3月26 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案》。 2、公司于2017年3月27日，召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任 中喜所为公司2016年度审计机构。 3、本次改聘公司2016年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议 通过，改聘公司2016年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可及独立意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会审议本议案前已经独立董事的认可，公司第三届董事会审计委员会审议通过改聘 2016 年度会计师事务所的事项。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，并提交股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于改聘2016年度审计机构的事前认可和独立意见。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 二�一七年三月二十八日