证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-001号 金陵饭店股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年3月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 41,628,178.00元；母公司净利润为 30,204,583.27元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2016年 度净利润的10%提取法定公积金3,020,458.33元，加上以往年度母公司滚存未 分配利润522,433,732.00元，减去派发2015年度现金红利1500万元，本年度 末可供全体股东分配的利润为534,617,856.94元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2016年度利润分配预案 为：以2016年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）， 本次派发现金红利共计3600万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 2016年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2016年度不 以资本公积金转增股本。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》 建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务 审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》 建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部 控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》 公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2017-002号公告。 九、审议通过了《关于变更南京世界贸易中心楼受托管理主体的议案》本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）原委托本公司对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）进行经营管理，管理期限自2016年1月1日至2018年12月31日。为了加强对公司写字楼业务的一体化经营，发挥协同优势，优化管理流程，提高营运效率，提升物业服务品质和客户满意度，营造高端商务楼宇环境，本公司决定于2017年1月1日提前终止与世贸公司签署的《世界贸易中心楼资产委托经营协议书》，改由本公司全资子公司――南京金陵汇德物业服务有限公司与世贸公司签署《世界贸易中心楼物业服务委托合同》，受托对世贸楼进行物业管理，期限自2017年1月1日起至2021年12月31日止，为期5年。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全体独立董事发表独立意见并同意该报告。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度社会责任报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》 会议召开的时间、地点另行通知。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 上述第二、三、四、五、六、七、八项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2017年3月29日