证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2017-044 云南云维股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日 (二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,190,957 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.1566 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 576,600,707 99.2101 4,365,510 0.7511 224,740 0.0388 2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,685,707 99.2248 4,365,510 0.7511 139,740 0.0241 3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,680 99.2101 4,365,510 0.7511 224,767 0.0388 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,680 99.2101 4,365,510 0.7511 224,767 0.0388 5、议案名称：公司2017年财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,707 99.2101 4,365,510 0.7511 224,740 0.0388 6、议案名称：公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联 交易的议案 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,874,443 38.9507 4,365,510 59.1557 139,740 1.8936 7、议案名称：2016年度利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,680 99.2101 4,505,250 0.7751 85,027 0.0148 8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,707 99.2101 4,365,510 0.7511 224,740 0.0388 9、议案名称：关于向银行申请2017年综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,600,680 99.2101 4,365,510 0.7511 224,767 0.0388 10、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 576,685,707 99.2248 4,505,250 0.7752 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司 2016年年度报 60,106,891 92.9050 4,365,510 6.7476 224,740 0.3474 告正文及摘要 2 公司 2016年度董事 60,191,891 93.0364 4,365,510 6.7476 139,740 0.2160 会工作报告 3 公司 2016年度监事 60,106,864 92.9049 4,365,510 6.7476 224,767 0.3475 会工作报告 4 公司 2016年度财务 60,106,864 92.9049 4,365,510 6.7476 224,767 0.3475 决算报告 5 公司 2017年财务预 60,106,891 92.9050 4,365,510 6.7476 224,740 0.3474 算方案 6 公司关于2016 年日 2,874,443 38.9507 4,365,510 59.1557 139,740 1.8936 常关联交易执行情况 和预计 2017年日常 关联交易的议案 7 2016年度利润分配议 60,106,864 92.9049 4,505,250 6.9635 85,027 0.1316 案 8 关于续聘会计师事务 60,106,891 92.9050 4,365,510 6.7476 224,740 0.3474 所的议案 9 关于向银行申请2017 60,106,864 92.9049 4,365,510 6.7476 224,767 0.3475 年综合授信额度的议 案 10 关于公司重大资产重 60,191,891 93.0364 4,505,250 6.9636 0 0.0000 组继续停牌的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过1-5、7-10项议案； 2、议案6：《公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交 易的议案》为关联交易议案，关联股东云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司依法回避表决，此议案未通过。公司拟对该议案修订后再次提交股东大会审议。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：刘革、杨杰群 2、律师鉴证结论意见： 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 云南云维股份有限公司 2017年3月29日