股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017-04 云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际及委托出席董事11名，其中，独立董事孙士云同志委托独立董事田育南同志、董事李钊同志委托董事黄宇权同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 会议由公司董事长杨育鉴同志主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议： 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度总经理工作报告》。 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年年度报告》全文及摘要。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度社会责任报告》。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度财务决算方案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度贷款额度使用情况及2017年贷款额度的议案》。 2017年，公司需贷款额度约8.19亿元，其中，流动资金周转贷 款预计4.32亿元，主要用于归还到期的贷款总额4.32亿元以及临时 周转用的流动资金；资本性开支借款3.87亿元。公司董事会授权董 事长，根据各项工作进程所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。 八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。 2016年度可供股东分配的利润14,462.08万元，加年初未分配利 润68,630.31万元，减2016年已分配利润3,349.68万元，2016年末 可供股东分配利润 79,742.71万元。公司拟以 2016年末总股本 478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分 配现金红利4785.264万元。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。 独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云 九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017 年经营计划》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017 年财务预算预案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年趸售电合同》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司2017年过网费协议》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与 文山暮底河水库开发有限公司2017年购地方电站电量合同》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 十五、公司关联董事李钊同志和黄宇权同志回避表决，公司非关联董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2017年购地方电站电量合同》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设 立云南文山电力股份有限公司供电分公司的议案》。 成立供电分公司后，对公司层面的组织架构进行优化调整，由公司经营班子研究提出方案后，经公司董事会审议。供电分公司内部组织架构，由公司经营班子研究提出方案，公司董事会授权董事长办公会审议。 十七、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2017年财产保险的议案》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-05）。 十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关 于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的预案》。 内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-06）。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关 于召开2016年度股东大会的议案》。 公司拟定于2017年4月26日召开2016年度股东大会。 内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-07）。 二十、会议听取了《2016年度公司独立董事履职报告》。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会 2017年3月30日