股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2017-08 云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际及委托出席监事5名，其中，监事会主席周丹同志委托监事宁德稳同志出席、主持会议并行使表决权，监事周泠伶同志委托监事杨红梅同志出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 会议由公司监事宁德稳同志主持，与会监事对提交本次会议的议（预）案进行了审议，会议以书面表决方式形成如下决议： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年年度报告》全文及摘要。 与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》。 与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。 四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度财务决算方案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017 年财务预算预案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云 南电网有限责任公司文山供电局2017年趸售电合同》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云 南电网有限责任公司文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文 山平远供电有限责任公司2017年过网费协议》。 十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文 山暮底河水库开发有限公司2017年购地方电站电量合同》。 十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2017 年购地方电站电量合 同》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于向鼎和财产保险股份有限公司投保2017年财产保险的议案》。 十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的议案》。 本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司监事会 2017年3月30日