证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-019 中节能万润股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公 司第四届监事会第一次会议于2017年3月28日以现场表决的方式于公司本部办 公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集，由杜乐先生主持。会议通知于2017年3月20日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届监事会主席的议案》； 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 选举杜乐先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。 备查文件：第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 中节能万润股份有限公司 监事会 2017年3月30日