证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-014 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月28日 召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下： 一、资金来源 购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 二、委托理财的品种 公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。 三、委托理财的额度 根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。 四、授权期限 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 五、需履行的审批程序 根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第三十三次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。 六、委托理财的要求 利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。 七、风险管控 1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。 2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。 3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。 4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司根据上海证券交易所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。 八、对公司日常经营的影响 利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。 如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。 九、独立董事意见： 1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符 合法律法规及《公司章程》的有关规定； 2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益 型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全； 3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于 提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二�一七年三月三十日