南方汇通股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据新修订的规范性文件要求及公司工商登记相关信息变更情况，对公司章程的相关条款进行如下修改： 修订前内容 修订后内容 第二条 南方汇通股份有限公司系依照《公司 第二条 南方汇通股份有限公司系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 称“公司”)。 简称“公司”)。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员 会国经贸改[1998]459号《关于同意设立南方汇 会国经贸改[1998]459号《关于同意设立南方汇 通股份有限公司的复函》批准，以募集设立方式 通股份有限公司的复函》批准，以募集设立方 设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得 式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记， 营业执照,营业执照号5200001205272。 取得营业执照,统一社会信用代码为： 915200007096727366。 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权∶ 行使下列职权∶ (一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； 算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 损方案； 亏损方案； (七)对公司增加和减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用或者解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用或者解聘会计师事务所 出决议； 作出决议； (十二)审议批准第四十二条规定的担保事 (十二)审议批准第四十二条规定的担保事 项； 项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划； (十六)调整公司利润分配政策； (十六)调整公司利润分配政策； 第1页共2页 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和 事、监事和董事会秘书应当出席会议，非董事 其他高级管理人员应当列席会议。 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 数。 独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 东可以征集股东投票权。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。 南方汇通股份有限公司董事会 2017年3月28日 第2页共2页