1 证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-57 湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于 2016 年 8 月 2 日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于 2016 年 8 月 12 日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到 董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人， 会议由公司董事长龙秋云先生主持， 公司监 事及高管人员列席会议。 会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国 公司法》 、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议， 表决通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ； 全体董事一致选举龙秋云先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 ； 全体董事一致选举彭益先生为公司第五届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过 《关于修改 的议案》 ； 为提高董事会战略与投资委员会的工作效率，董事会对《公司董事会战略与 投资委员会实施细则》第三条进行如下修改： 原文：第三条 战略与投资委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。修改为：第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应 2 至少包括一名独立董事。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 四、审议通过《关于选举第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》 ； 公司第五届董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核 委员会，各专门委员会的成员构成如下： 战略与投资委员会：主任（召集人）：龙秋云，委员：刘平春（独立董事）、 彭益； 审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董 事）、毛小平； 提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘 海涛（独立董事）、尹志科。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 第五届董事会聘任彭益先生为公司总经理（简历附后），任期三年。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 经公司总经理提名，第五届董事会聘任新一届管理层成员：聘任尹志科先生、 袁楚贤先生、毛小平先生、陆晓亚先生、王艳忠先生、邓秋林先生、申波先生为 公司副总经理（简历附后），任期三年；聘任毛小平先生为公司财务总监，任期 三年。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事长提名，第五届董事会聘任汤振羽先生为公司董事会秘书（简历 附后），任期三年。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 3 八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 。 第五届董事会聘任吴瑛先生为证券事务代表（简历附后），任期三年。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 附：高级管理人员、证券事务代表简历 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2016 年 8 月 12 日 附： 总经理简历 彭 益：男，1957 年 12 月出生，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖 南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经 理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传 媒股份有限公司副董事长、总经理。 彭益先生持有公司股份 237354 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 副总经理简历 尹志科：男，1963 年 9 月出生，硕士学位，中共党员，曾赴日本中京大学 法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室科级研究员、处级研究员、副处长、 城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职副县长，湖南电广传媒股份有限公司 总经理助理兼金鹰城置业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司党委 书记、董事、副总经理。 尹志科先生持有公司股份 91528 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 袁楚贤：男，1958 年 10 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖 4 南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监， 湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、 上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。 袁楚贤先生持有公司股份 173670 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 毛小平：男，1962 年 11 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖 南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖 南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 毛小平先生持有公司股份 191681 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 陆晓亚：男，1956 年 6 月出生，大学文化，中共党员，曾任湖南省新田县 田家乡党委书记，新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南 省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传 媒股份有限公司副总经理、华丰达有线网络控股有限公司总经理。 陆晓亚先生持有公司股份 92500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 王艳忠：男，1968 年 10 月出生，大学文化，中共党员，曾任海南《特区信 息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副 总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，长沙世界之窗有限公司董事 长、总经理。 王艳忠先生持有公司股份 100000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 邓秋林：男，1956 年 7 月出生，大学文化，中共党员，曾在衡南县人大、 团县委工作，曾任衡南县向阳镇党委书记，共青团衡阳市委书记，衡阳电视台台 长，衡阳市广电局局长、党组书记，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 副董事长、湖南有线衡阳网络有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司 副总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长。 邓秋林先生持有公司股份 94300 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 5 申 波：男，1972 年 10 月出生，大学本科，中共党员。曾在湖南电视台新 闻部工作，曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理， 广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播 电视台广告经营管理中心副主任，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理兼广 州韵洪广告有限公司董事长、电广传媒文化发展有限公司董事长、电广传媒影业 （北京）有限公司董事长。 申波先生持有公司股份 29300 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 董事会秘书简历 汤振羽：男，1973 年 9 月出生，金融学硕士，中共党员，高级经济师。曾 任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、改制 上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；湖南 电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事 会秘书处主任。汤振羽先生具备证券从业资格（二级），已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 汤振羽先生持有公司股份 25000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 证券事务代表简历 吴 瑛：男，1975 年 6 月出生，湖南财经学院经济学学士，湖南大学在职 研究生（MPAcc 在读），中共党员，中级会计师。曾任湖南电广传媒股份有限公 司网络分公司经营管理部副经理；华丰达有线网络控股有限公司股权管理部第一 片区副总经理、总经理，财务部副总经理；湖南电广传媒股份有限公司董事会秘 书处证券事务主管。吴瑛先生具备证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 吴瑛先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。