潍柴动力股份有限公司 公司章程修订条文对照表 根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会 规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则（2016 年修订》等相关规定，结合公司实际情况，经公司 四届五次董事会审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。章程修订内容对照如下： 序 修订前 修订后 号 第七条 本章程由2003年6月30日公司 第七条 本章程由2003年6月30日公司 2002年度股东大会特别决议通过，2003年10 2002年度股东大会特别决议通过，2003年10月 月20日公司临时股东大会特别决议修订，2004 20日公司临时股东大会特别决议修订，2004年6 年6月29日公司2003年度股东周年大会修订，月 29 日公司 2003 年度股东周年大会修订，于 于2004年12月15日公司2004年股东特别大 2004年12月15日公司2004年股东特别大会修 会修订，于2006年12月29日获公司股东特别 订，于2006年12月29日获公司股东特别大会 大会特别决议修订，于2007年6月29日获公 特别决议修订，于2007年6月29日获公司2006 司2006年度股东周年大会修订，于2008年6 年度股东周年大会修订，于2008年6月19日获 月19日获公司2007年度股东周年大会修订， 公司2007年度股东周年大会修订，于2008年8 于2008年8月20日获公司2008年第一次临时月 20 日获公司 2008 年第一次临时股东大会修 股东大会修订，于2008年11月3日获公司2008 订，于2008年11月3日获公司2008年第二次 1 年第二次临时股东大会修订，于2009年6月19 临时股东大会修订，于2009年6月19日获公司 日获公司2008年度股东周年大会修订，于2010 2008年度股东周年大会修订，于2010年10月 年10月26日获公司2010年第一次临时股东大 26日获公司2010年第一次临时股东大会修订， 会修订，于2011年5月18日获公司2010年度于2011年5月18日获公司2010年度股东周年 股东周年大会修订，于2012年6月29日获公 大会修订，于2012年6月29日获公司2011年 司2011年股东周年大会修订，于2012年11月 股东周年大会修订，于2012年11月30日获公 30日获公司2012年第一次临时股东大会修订，司2012年第一次临时股东大会修订，于2015年 于2015年2月27日获公司2015年第一次临时 2月27日获公司2015年第一次临时股东大会修 股东大会修订，于2015年6月30日获公司2014 订，于2015年6月30日获公司2014年度股东 年度股东周年大会修订，经法定程序批准，并 周年大会修订，于【】获公司【】股东大会修订， 在中国公司登记机关登记备案。 经法定程序批准，并在中国公司登记机关登记备 案。 第十九条 内资股及发起人外资股经股东 第十九条 内资股及发起人外资股经股东 大会作出决议并由董事会报政府有关部门批准 大会作出决议并由董事会报政府有关部门批准 后，可在中国境内的证券交易所上市；该等股 后，可在中国境内的证券交易所上市；该等股份 份在中国境内的证券交易所上市后统称为A股。在中国境内的证券交易所上市后统称为A股。外 2 外资股经股东大会作出决议及政府有关部门批 资股经股东大会作出决议及政府有关部门批准 准后可在香港联交所或其他中国境外的证券交 后可在香港联交所或其他中国境外的证券交易 易所上市。经国务院授权的审批部门批准，公 所上市。经国务院授权的审批部门批准，公司发 司发行的普通股总数为399861.9278万股，包括 行的普通股总数为799723.8556万股，包括成立 成立时向发起人发行的21500万股。 时向发起人发行的21500万股。 …… …… 第二十条公司成立后新增发行普通股 第二十条公司成立后新增发行普通股 11500万股，公司的发起人同时按融资额的10％ 11500万股，公司的发起人同时按融资额的10％ 出售国有股1150万股，均为境外上市外资股。 出售国有股 1150 万股，均为境外上市外资股。 经此次发行和出售后，公司的股本结构如下： 经此次发行和出售后，公司的股本结构如下：公 公司共发行33000万股普通股，其中发起人股 司共发行33000万股普通股，其中发起人股股东 股东持有 20350万股，占公司总股份数的 持有20350万股，占公司总股份数的61.67％； 61.67％；境外上市外资股持有12650万股，占 境外上市外资股持有12650万股，占公司总股份 公司总股份数的38.33％。 数的38.33％。 前述境外上市外资股发行完成后，经国务 前述境外上市外资股发行完成后，经国务院 院授权的审批部门批准，公司发行境内上市内 授权的审批部门批准，公司发行境内上市内资股 资股19065.3552万股。经此次发行并上市后， 19065.3552万股。经此次发行并上市后，公司的 3 公司的股本结构如下：公司共发行 52065.3552 股本结构如下：公司共发行52065.3552万股普通 万股普通股，其中A股股东持有39415.3552万 股，其中A股股东持有39415.3552万股（包括 股（包括发起人内资股股东和发起人外资股股 发起人内资股股东和发起人外资股股东持有的 东持有的20350万股），境外上市外资股股东持 20350万股），境外上市外资股股东持有12650万 有12650万股。 股。 经公司实施2008年中期资本公积金转增股 经公司实施 2008 年中期资本公积金转增股 本后，公司共发行83304.5683万股普通股，其 本后，公司共发行83304.5683万股普通股，其中 中A股股东持有63064.5683万股（包括发起人 A股股东持有63064.5683万股（包括发起人内资 内资股股东和发起人外资股股东持有的 32560 股股东和发起人外资股股东持有的32560万股）， 万股），境外上市外资股股东持有20240万股。 境外上市外资股股东持有20240万股。 经公司实施2010年中期资本公积金转增股 经公司实施 2010 年中期资本公积金转增股 本后，公司共发行166609.1366万股普通股，其 本后，公司共发行166609.1366万股普通股，其 中A股股东持有126129.1366万股，境外上市中A股股东持有126129.1366万股，境外上市外 外资股股东持有40480万股。 资股股东持有40480万股。 经公司实施2011年度分红派息方案后，公 经公司实施 2011 年度分红派息方案后，公 司共发行199930.9639万股普通股，其中A股 司共发行199930.9639万股普通股，其中A股股 股东持有151354.9639万股，境外上市外资股股 东持有151354.9639万股，境外上市外资股股东 东持有48576万股。 持有48576万股。 经公司实施2014年度盈余公积金转增股本 经公司实施 2014 年度盈余公积金转增股本 后，公司共发行399861.9278万股普通股，其中 后，公司共发行399861.9278万股普通股，其中 A股股东持有302709.9278万股，境外上市外资 A股股东持有302709.9278万股，境外上市外资 股股东持有97152万股。 股股东持有97152万股。 经公司实施 2016年度分红派息方案后，公 司共发行799723.8556万股普通股，其中A股股 东持有605419.8556万股，境外上市外资股股东 持有194304万股。 第二十一条 公司的股本结构为：普通股 第二十一条 公司的股本结构为：普通股 4 399861.9278万股，其中境外上市外资股股东持 799723.8556 万股，其中境外上市外资股股东持 有97152万股，A股股东持有302709.9278万股。有194304万股，A股股东持有605419.8556万股。 第二十四条 公司的注册资本为人民币 第二十四条公司的注册资本为人民币 5 399861.9278万元；总股数为399861.9278万股，799723.8556万元；总股数为799723.8556万股， 每股票面价值人民币1.00元。 每股票面价值人民币1.00元。 第七十一条 股东大会分为股东年会和临 第七十一条 股东大会分为股东年会和临 时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于 时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上 上一会计年度完结之后的六个月之内举行。公 一会计年度完结之后的六个月之内举行。公司召 司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会 开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定 指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现 的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议 6 场会议形式召开。必要时公司也可提供网络或 形式召开。同时公司提供网络或其他形式为股东 其他形式为股东参加股东大会提供便利，股东 参加股东大会提供便利，股东通过上述方式有效 通过上述方式有效参加股东大会，视为出席。 参加股东大会，视为出席。公司为股东参加股东 …… 大会提供网络投票方式的，应按照中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定执行。 …… 第九十九条 股东大会对提案进行表决 第九十九条 股东大会对提案进行表决前， 7 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代 项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得 理人不得参加计票、监票。 参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东代表、监事代表及公司股份上市交易所（或 股东代表、监事代表及公司股份上市交易所（或 其上市规则）指定的人士共同负责计票、监票，其上市规则）指定的人士共同负责计票、监票， 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议 议记录。 记录。有关现场投票与网络投票数据的合并统 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 计，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票 定执行。公司及律师应当对投票数据进行合规性 结果。 确认，并最终形成股东大会表决结果。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 果。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计 并披露。 第一百�一条 出席股东大会的股东，应 第一百�一条 出席股东大会的股东，应当 当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股 8 决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权 票市场交易互通互联机制股票的名义持有人，按 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数 的表决结果应计为“弃权”。 潍柴动力股份有限公司董事会 2017年3月29日