证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-017 潍柴动力股份有限公司 关于召开2018年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2019年6月20日（星期四）召开2018年度股东周年大会（以下简称“本次会议”），现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2018年度股东周年大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司五届三次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2018年度股东周年大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年6月20日下午14:30开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。 6．股权登记日：2019年6月12日（星期三） 7．出席对象： （1）截至2019年6月12日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司2018年度股东周年大会。 （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告）。 （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。 （4）本公司董事、监事及高级管理人员。 （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。 8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室 二、会议审议事项 1．审议及批准公司2018年年度报告全文及摘要的议案 2．审议及批准公司2018年度董事会工作报告的议案 3．审议及批准公司2018年度监事会工作报告的议案 4．审议及批准公司2018年度财务报告及审计报告的议案 5．审议及批准公司2018年度财务决算报告的议案 6．审议及批准公司2019年度财务预算报告的议案 7．审议及批准关于公司2018年度利润分配的议案 8．审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2019年度中期股息的议案 9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 10．审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计服务机构的议案 11．审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案 12．审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 13．审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 议案9为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。 另，会上将听取公司独立董事做2018年度述职报告。 以上议案的相关内容请见公司于2019年3月26日、2019年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、议案编码 2018年度股东周年大会议案编码表 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 审议及批准公司2018年年度报告全文及摘要的议案 √ 2.00 审议及批准公司2018年度董事会工作报告的议案 √ 3.00 审议及批准公司2018年度监事会工作报告的议案 √ 4.00 审议及批准公司2018年度财务报告及审计报告的议案 √ 5.00 审议及批准公司2018年度财务决算报告的议案 √ 6.00 审议及批准公司2019年度财务预算报告的议案 √ 7.00 审议及批准关于公司2018年度利润分配的议案 √ 8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2019年度 √ 中期股息的议案 9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》 √ 的议案 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普 10.00 通合伙）为公司2019年度内部控制审计服务机构的议 √ 案 11.00 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股 √ 份有限公司关联交易的议案 12.00 审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关 √ 联交易的议案 审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普 13.00 通合伙）为公司2019年度审计服务机构并授权董事会 √ 决定其酬金的议案 四、会议登记方式 1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。 2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。 六、其他事项 1．会议预期半天，与会股东食宿自理。 2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲（潍柴动力工业园东正门） 3．联系人：郝庆贵、王丽 联系电话：0536-2297056 0536-2297068 传 真：0536-8197073 邮 编：261061 4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1．公司五届三次董事会会议决议 2．公司五届三次监事会会议决议 3．公司2019年第二次临时董事会会议决议 4．公司2019年第一次临时监事会会议决议 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二�一九年五月五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票 2．填报表决意见 本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权； 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2019年6月20日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 潍柴动力股份有限公司2018年度股东周年大会授权委托书 股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份 有限公司（以下简称“公司”）的股票：A股 股、H股 股， 为公司的股东；现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席2019 年6月20日（星期四）下午14:30开始在公司会议室举行的公司2018年度股东周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。 2018年度股东周年大会审议事项 备注 同意 反对 弃权 议案编码 议案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所 √ 有议案 非累积投票议案 1.00 审议及批准公司2018年年度报告全 √ 文及摘要的议案 2.00 审议及批准公司2018年度董事会工 √ 作报告的议案 3.00 审议及批准公司2018年度监事会工 √ 作报告的议案 4.00 审议及批准公司2018年度财务报告 √ 及审计报告的议案 5.00 审议及批准公司2018年度财务决算 √ 报告的议案 6.00 审议及批准公司2019年度财务预算 √ 报告的议案 7.00 审议及批准关于公司2018年度利润 √ 分配的议案 8.00 审议及批准关于授权董事会向公司 √ 股东派发2019年度中期股息的议案 9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份 √ 有限公司章程》的议案 审议及批准关于续聘山东和信会计 10.00 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √ 2019年度内部控制审计服务机构的 议案 审议及批准关于公司及其附属公司 11.00 与山推工程机械股份有限公司关联 √ 交易的议案 12.00 审议及批准关于公司与山东重工集 √ 团财务有限公司关联交易的议案 审议及批准关于聘任德勤华永会计 13.00 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √ 2019年度审计服务机构并授权董事 会决定其酬金的议案 授权委托人（签署）： 附注： 1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用H股股东的授权委托书另行公告。 2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。 3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。 4.注意:您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。 5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。 6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会举行时间前二十四小时送予本公司资本运营部。 附件三： 潍柴动力股份有限公司2018年度股东周年大会出席确认回执 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月20日（星期四）下午14:30开始在公司会议室举行的公司2018年度股东周年大会的公司股东，请按下列填写出席确认回执。 姓名/名称 持股数量 A股 H股 身份证号码 股东帐户号码 通讯地址 通讯电话 股东签名 日期 备注： 1、截至2019年6月12日（星期三）收市后登记在册的公司A股股东（H股股东另行公告），有权填写此出席确认回执并参加股东大会。 2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。 3、请附上身份证明文件（法人营业执照、身份证或护照等）的复印件。 4、请附上持股证明文件的复印件。 5、可以于2019年6月19日前（以送达公司为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄本公司。