1 证券代码： 000338 证券简称： 潍柴动力 公告编号： 2018-001 潍柴动力股份有限公司 2018 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”） 2018年第一次临时董事会会议 （下称“本次会议”）通知已于2018年2月26日以专人送达或电子邮件方式发 出，本次会议于2018年3月1日以传真表决方式召开。 本次会议应出席董事14人， 实际出席董事14人， 共收回有效票数14票， 本次会议的召集、 召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议合法有效通过了如下决议： 审议及批准关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成， 0票反对， 0票弃权，决议通 过本议案， 同意聘任刘元强先生（简历附后） 为公司副总裁。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二○一八年三月一日 附件： 2 刘元强先生个人简历 刘元强先生，中国籍， 1971年10月出生，现任本公司总裁助理兼总工艺 师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长； 1993年加入潍坊柴油机厂， 历任生产部部长助理，制造部副部长、部长，总质量师，中速机厂副厂长， 615厂副厂长，重庆潍柴发动机厂副厂长，一号工厂副厂长， 615厂厂长，技 术改造部部长，生产长，制造工程部部长， WOS精益推进办公室主任等职；工 程师，本科学历。 刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 截至本公告日持有本公司A 股股票4,789,512股； 不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非 失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。