证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-006 杭州电缆股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月19日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中邬崇国先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 《杭电股份2016年度董事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 公司 2016 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2017]1868号的标准无保留意见的审计报告 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 《杭电股份2016年度财务决算报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润135,972,858.75元，母公司实现净利润130,043,067.44元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年实现净利润为依据，在提取10%法定盈余公积 13,004,306.74元后，2016年末母公司累计可供股东分配利润461,582,391.98元。 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配预案为： 以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于2016年度独立董事述职报告的议案》 《杭电股份2016年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》 《杭电股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》 该议案内容涉及关联交易事项，关联董事华建飞、孙�、郑秀花、章勤英、倪益剑、陆春校先生回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司2017年度日常关联交易的公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于董事会换届的议案》 经公司第二届董事会提名委员会审议通过，现提名华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生为公司第三届董事会董事，提名王进先生、阎孟昆先生、陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 提名董事的个人资料及简历附后，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》 经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十一、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司独立董事对本议案发表了意见，国金证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十三、审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2017年公司董事薪酬及独立董事津贴标准。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十四、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步明确公司股东大会的职责和权限，充分发挥股东大会作为公司最高决策机构的职能，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职能，公司董事会修订了《股东大会议事规则》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十五、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步促进董事会的议事方式和决策程序，促使董事会更有效的履行职责，提高规范运作和科学决策水平，公司董事会修订了《董事会议事规则》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十六、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公 司资产安全, 维护股东利益，公司董事会修订了《对外担保管理制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十七、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益， 公司董事会修订了《独立董事工作制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 十八、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责，公司 董事会修订了《董事会秘书工作制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督, 完善 公司治理结构，公司董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十、审议通过了《关于制定 的议案》 为进一步规范年度报告编制与披露程序，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司董事会制定了《独立董事年报工作制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十一、审议通过了《关于修订 的议案》 为了进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司董事会修订了《募集资金管理办法》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 二十二、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步规范公司的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》公司董事会修订了《信息披露管理制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十三、审议通过了《关于修订 的议案》 为进一步规范公司的套期保值业务，充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，公司董事会修订了《期货业务管理制度》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十四、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》 公司决定在2017年4月19日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于召开2016年年度股东大会通知的公告。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2017年3月29日 附件：第三届董事会候选人简历 华建飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，研究生学历，高级经 济师。历任富阳热电厂车间主任、富阳热电厂厂长等。现任本公司董事长，兼任浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司董事。 郑秀花，中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年出生，研究生学历，高级经 济师。历任富阳邮电通讯设备厂车间主任、杭州富春江电信设备厂厂长、浙江富春江通信集团有限公司总会计师等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事，富阳市永通小额贷款有限公司董事。 章勤英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年出生，研究生学历，高级经 济师。历任杭州人造纤维厂副厂长、浙江富春江通信集团有限公司商务部经理、浙江富春江光电科技股份有限公司总经理、杭州中策电缆有限公司富春江公司总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司董事。 陆春校，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，高级工程 师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。 倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，大专学历，工程师。 历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理。 卢献庭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，经济师。 历任杭州富春江通信电缆厂质检员、统计员，浙江富春江通信集团有限公司财务部会计、计调科长、投资发展科科长，浙江富春江通信集团有限公司计划财务部副经理，浙江富春江通信集团有限公司审计部经理，浙江富春江通信集团有限公司企业管理部经理等，杭州电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任富阳市永通小额贷款有限公司董事。 王进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，硕士研究生学历，二级 律师，中华律师协会知识产权业务委员会和企业法律顾问委员会委员，浙江省直律师协会知识产权业务委员会主任委员，并担任浙江省政法委特邀督查员、浙江工业大学法学院及浙江工商大学法学院客座教授等。2002年取得独立董事任职资格，现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，杭州电缆股份有限公司独立董事，兼任杭华油墨股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、英飞特电子（杭州）股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。 阎孟昆，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，硕士研究生学历， 正高级工程师，历任国网武汉高压研究院电缆技术研究所主任，国网电力科学研究院电气设备检测中心副总工程师、电缆站站长。现任中国电力科学研究院武汉检测中心电缆站站长，兼任浙江万马股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、浙江晨光股份有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。 陈丹红，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年出生，大学本科学历，注 册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司独立董事、浙商中拓集团股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事、会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事。