证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-3 广西梧州中恒集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2017年3月18日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2017年3月28日在广州以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。董事李小强先生由于工作原因无法出席会议，委托副董事长欧阳静波女士代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度董事会工作 报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。 二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年度财务决算 报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。 三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》； 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司(合并报表)2016年度实现净利润489,328,286.15元，其中归属上市公司股东的净利润489,356,682.14元，提取盈余公积金20,251,460.79元，加年初未分配利润 534,216,263.22元，2016年度公司实际可供分配利润1,003,321,484.57元，公司母公司实际可供分配利润为176,318,808.20元。 2016 年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2016年度公司拟以2016年12月 31日总股本3,475,107,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45 元（含税），共分配利润总额为156,379,821.62元。 2016年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本预案将提交公司2016年年度股东大会审议。 四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年度内部控制 评价报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。 五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度社会责任 报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。 六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2016年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》； 公司编制了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了募集资金使用情况鉴证报告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年年度报告（全 文及摘要）》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本年度报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本年度报告将提交公司2016年年度股东大会审议。 八、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，2017年公司拟维持在原各金融机构申请的融资授信总额度。 公司及纳入合并范围子公司2017年度拟在各金融机构申请综合授信总额人 民币不超过20亿元（含20亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。 具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定。 董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理与金融机构的融资事项，审核并签署与银行的融资事项有关的法律文件。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 九、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年度公司及所属子公司向 银行购买理财产品额度的议案》； 在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加公司收益，公司及所属子公司拟申请在2017年度利用公司自有闲置资金不超过5亿元（含5亿元）在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。 董事会授权公司总经理在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。委托期限自公司董事会审议通过本议案后至2018年4月30日。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 十《、广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度投资资管计划的议案》； 鉴于目前公司的资金较为充裕，本着股东利益最大化的原则，为了提高公司及下属子公司闲置资金的使用效率，提高股东收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，利用部分自有资金投资资产管理计划。 2017年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币8亿元（含8亿 元）的自有资金投资资产管理计划，在委托额度范围内可以滚动使用。投资资产管理计划期限在三年内（含三年）。 董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度和期限内负责资管计划的实施，包括但不限于资管计划的选择、期限、金额的确定，合同、协议的签署等与投资资产管理计划有关的所有事宜。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 十一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年广告传播费用预算的 议案》； 为树立企业形象、推广公司产品及品牌，2017年度，公司计划用于广告宣传 投入的总体费用额度不超过5000万元。本议案经董事会会议审议通过后，广告传 播项目的具体实施以及费用的拨付，公司董事会授权公司总经理在额度范围内审批实施。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年捐赠事项的议案》； 根据公司年度经营计划，2017 年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会 各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过5000万元，用于社会慈善事业。具体捐 赠事项，董事会提请股东大会授权公司总经理在额度范围内审批实施。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 十三、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的 议案》； 根据《公司法》、《中恒集团公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任尹琪先生、廖智先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 附：尹琪先生、廖智先生简历 尹琪，男，1961年5月出生，美籍华人，医学硕士、理学硕士。现任上海 泽润生物科技有限公司副总裁。曾任上海赛金生物医药有限公司副总经理，上海BoehringerIngelheim（Biopharma-China）质量负责人。美国MERCK公司产品放行专员/项目负责人及美国SEARLE公司分析化学家等。 廖智，男，1965年12月出生，注册执业药师，制药工程师，中共党员。曾 任德国爱斯达药厂（ASTA Medica）南区销售经理（负责肿瘤药品的临床推广和 销售），中国医药对外贸易公司驻越南首席代表、越南VCP制药股份公司总经理、 中国医药集团（越南）制药有限公司副总经理；现任广东南方医药对外贸易有限公司副总经理，质量负责人。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 十四、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通 知的议案》。 公司定于2017年4月25日（星期二）下午14：00在广西梧州召开中恒集 团2016年年度股东大会，会议审议以下议案： （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》； （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》； （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度财务决算报告》； （四）《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》； （五）《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）》； （六）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； （七）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度投资资管计划的 议案》； （八）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年捐赠事项的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》盖章页） 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2017年3月30日