证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-006 广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2017年第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2017年第一次会议于2017年3月28日上午9：00，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长兰亚平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度总裁工作报告》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》。 公司独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。具体是： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第0688号《审计报告》，本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,319,963.64元，加上以前年度未分配利润-521,776,589.45元，公司未分配利润累计为-495,456,625.81元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2016年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议 案》，关联董事兰亚平、张木毅、王伟东予以回避表决。（详见公司公告“临2017-008”） 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年融资额度的议案》。具体是： 根据本公司目前的生产经营情况，预计2017年公司总部及子公 司需向金融机构申请合计不超过人民币27亿元融资额度。在上述融 资额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司总部及子公司可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临2017-009”） 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》。 十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度社会责任报告》。 十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017 年度投资者关系管理计划》。 十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的 议案》。 本议案将提请公司2016年年度股东大会进行审议。 十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向 控股股东租赁办公楼的议案》，关联董事王伟东予以回避表决。（详见公司公告“临2017-010”） 十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召 开公司2016年年度股东大会的议案》（。详见公司公告“临2017-011”） 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○一七年三月三十日