证券代码:
600548 股票简称:
深高速 公告编号:临2017-011
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司(“本公司”、“公司”)第七届董事会第二
十四次会议于2017年3月29日(星期三)上午以现场表决方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2017年3月
24日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2017年3月24日及3
月27日。
(三) 会议应到董事12人,出席及授权出席董事12人,其中,董事胡伟、
吴亚德、王增金、廖湘文、赵俊荣、刘继、陈元钧以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元亲自出席了会议;董事谢日康因公务原因无法亲自出席会议,委托董事赵俊荣代为出席并表决;独立董事陈涛因个人事务原因无法亲自出席会议,委托独立董事林钜昌代为出席并表决。
(四) 监事梁鑫、辛建及部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
审议通过关于提名独立董事候选人的议案。
表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。
董事会同意提名蔡曙光先生为本公司独立董事候选人(简历附后),并提交
股东大会选举,任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满日(2017年12月31日)止。有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2017年3月29日
附:独立董事候选人简历
蔡曙光先生,1955年生,拥有高级工程师专业职称,澳大利亚巴拉瑞特大学工
商管理硕士,在项目策划与企业管理方面拥有丰富经验及广泛知识。蔡先生曾任职于扬子石化公司、上海合成洗涤剂厂、粤海集团。2004年2月加入中国光大国际有限公司(香港
上市公司),现任中国光大国际有限公司执行董事、副总经理,蔡先生亦兼任中国光大水务有限公司(新加坡上市公司)执行董事、光大环保(中国)有限公司副董事长等职。