证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-018 中节能万润股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2017年3月28日以现场表决方式于 公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集，由赵凤岐先生主持，会议通知于2017年3月22日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会董事长的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 选举赵凤岐先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会副董事长的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 选举孙晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 三、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司总经理的议案》； 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事王忠立对本议案回避表决。 同意聘任王忠立先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意聘任王焕杰先生、付少邦先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经理，聘任高斌先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致。 聘任人员简历见附件。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意聘任王焕杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。 1、董事会战略委员会：由三位成员构成，赵凤岐先生担任召集人，孙晖先生、独立董事邸晓峰先生担任该委员会委员。 2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事邸晓峰先生担任该委员会召集人，独立董事佐卓先生、董事田效磊先生为该委员会委员。 3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事任辉先生担任该委员会召集人，独立董事佐卓先生、董事王彦女士为该委员会委员。 4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事佐卓先生担任该委员会召集人，独立董事任辉先生、董事刘范利先生为该委员会委员。 七、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意聘任于书敏先生为公司证券事务代表。 聘任人员简历见附件。 八、审议并通过了《万润股份：关于修订 的议案》。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 《中节能万润股份有限公司总经理工作细则》修订对照表如下： 修订前 修订后 第四条 公司设总经理一名，副总经 第四条 公司设总经理一名，副总经 理三名，由董事会聘任或解聘。董事可 理五名，由董事会聘任或解聘。董事可 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高 级管理人员，但兼任总经理、副总经理 级管理人员，但兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员职务的董事不得 或者其他高级管理人员职务的董事不得 超过公司董事总数的二分之一。 超过公司董事总数的二分之一。 备查文件：第四届董事会第一次会议决议 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 2017年3月30日 附件： 简历 王焕杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，大学本科，中共 党员，工程师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前 身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、计划部部长、市场 部部长、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；2008年3月至今任公司副总经 理、董事会秘书。王焕杰先生持有本公司股票2,512,200股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 王焕杰先生的联系方式： 电话 0535-6382740 传真 0535-6101018 信箱 hjwang@valiant-cn.com 付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，大学本科，工程 师。1993年至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作； 1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理，副 总经理；2008年3月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票717,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 王继华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大学本科，高级 工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身） 工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间技术负责人、合成车间主任助 理、技术部副部长、技术部部长、总经理助理兼技术副总监；2012年4月至今 任公司总经理助理兼技术副总监。王继华先生持有本公司股票335,200股，与公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 胡葆华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，大学本科，中共 党员，高级工程师。1994年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（万 润股份前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任科研部副部长、部长、总 经理助理兼研发中心主任；2012年4月至今任公司总经理助理兼研发中心主任。 胡葆华先生持有本公司股票246,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大学本科，中共党 员、会计师。1996年7月至1997年7月在山东中节能发展公司工作，1997年7 月至2000年7月在威海海神生物制品有限公司工作任总经理助理；2000年7月 至2008年10月任山东中节能发展公司审计部部长；2008年10月~2017年3月 任万润股份审计部部长；2014年3月~2017年3月任万润股份监事。高斌先生未 持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 于书敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006 年至2012年期间先后在公司市场部、审计部、战略规划室任职，2012年1月至 今任公司证券事务代表，2014年3月起任公司监事。于书敏先生未持有本公司 股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 于书敏先生的联系方式： 电话 0535-6101017 传真 0535-6101018 电子信箱 yushumin@valiant-cn.com