证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2016－013 武汉中商集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会 议于2016年8月25日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2016年8月15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事谢获宝先生因出差委托独立董事汪海粟先生表决。公司4名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年上半年工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2016年上半年财务报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 四、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》； 聘任邬红华先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 五、审议通过了《公司关于2015年度经营者薪酬兑现的方案》； 同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn） 六、审议通过了《公司关于向工商银行股份有限公司增加融资额度的议案》；公司于2014年8月20日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》，同意以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年。 现因公司经营、发展的需要，经与中国工商银行武汉市水果湖支行协商一致，同意在资产抵押物不变基础上，增加贰亿元的流动资金贷款额度和不超过伍仟万元的非融资类担保专项额度，实际融资金额公司将与工商银行具体协商。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一六年八月二十七日 附件：高级管理人员简历 邬红华，男，1967年出生，中共党员，经济学博士，正高职高级经济师。 历任武汉盛佳铝业股份有限公司计算机技术员，武汉有色金属集团股份有限公司铝业公司进出口外销员、办公室主任，武汉嘉诚有色金属进出口有限公司总经理，武商集团股份有限公司副总经理，湖北广域投资发展有限公司董事长，武汉东湖创新科技投资有限公司副总经理。邬红华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。