证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-005 江苏康缘药业股份有限公司 2017年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司2016年年度股东大会审议。 该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 无需要提请投资者注意的其他事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司依据2016 年日常关联交易情况及2017年生产经营计划，现对2017年度全年的日常关联交 易进行了预计，累计日常交易金额不超过54,850万元，具体情况如下： 一、预计2017年度全年日常关联方交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司于2017年3月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决， 尚需提交2016年年度股东大会审议。 2、公司独立董事董强、杨政、仲伯华对日常关联交易进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司2017年度预计日常关联交易事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）2016年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类 2016年度 2016年度 预计金额与实际发生金额差异 别 关联方 预计发生 实际发生额 较大的原因 额 销售商品 江苏康缘医药商 不超过 10,342.66 不适用 业有限公司 1亿元 购买商品以 江苏康缘生态农 不超过 该公司种植品种产量未达到预 及接受劳务 业发展有限公司 1.5亿元 10,647.58 期供应规模，导致实际从该公 司采购金额低于预期。 （三）、2017年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 2017年年 关联交易 2017年度 初至披露日 2016年度 占同类 本次预计金额与上年实际发 关联方 类别 预计金额 与关联人累 实际发生金 业务比 生金额差异较大的原因 计已发生的 额 例（％） 交易金额 1、根据公司业务增长规模， 预计通过该公司配送药品的 金额将增加； 江苏康缘 2、经公司第六届董事会第五 医药商业 次会议审议通过了《关于转让 有限公司 销售商品 不超过 2,367.97 10,342.66 3.45 全资子公司江苏康缘弘道医 及其子公 2.8亿元 药有限公司的关联交易议 司 案》，康缘弘道转让给康缘商 业后，原向其销售药品转变为 关联交易，在与康缘商业及其 子公司的日常关联交易中预 计了该关联交易的影响。 江苏康缘 购买商品 该公司种植品种2016年产量 生态农业 以及接受 不超过 1,204.11 10,647.58 22.42 未达到预期供应规模，现按该 发展有限 劳务 1.5亿元 公司2017年度正常产量预估 公司 采购金额。 购买商品 不超过 该公司租用我公司固定资产 连云港康 以及接受 0.35亿元 230.64 1,282.19 2.70 用于运营，并支付租金，同时 缘物业管 劳务 为我公司提供后勤、劳务等服 理有限公 向关联人 不超过 务。可有效降低我公司运营成 司 提供房屋 350万元 0 0 0 本。 租赁 南京华威 2016年度，公司子公司康缘华 医药科技 威医药有限公司向其关联方 开发有限 接受关联 南京华威购买了13个临床批 公司全资 人提供的 不超过 0 0 0 件，预计本年度康缘华威将与 子公司江 服务 0.8亿元 南京华威全资子公司礼华生 苏礼华生 物合作开展6-8个临床试验等 物技术有 方面的业务。 限公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）江苏康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘商业”） 法定代表人：凌娅 注册资本：13600万元人民币 注册地址：连云港市浦南经济技术开发区长江路1号 经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、疫苗批发；二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；第3.1类低闪点易燃液体（乙醚、丙酮）、第3.2类中闪点易燃液体（哌啶、甲基乙基酮、甲苯）、第6.1类毒害品（三氯己烷）、第8.1类酸性腐蚀品（盐酸、硫酸、醋酸酐）批发（以上所有品种不得储存）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。 截止2016年12月31日，公司资产总额为140,517.04万元、净资产为30,452.11万元、营业收入为220,162.44万元、净利润为3,034.18万元。（以上数据未经审计） 江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）2016年12月31日持有本公司27.48%的股份，为本公司控股股东。康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。 （二）江苏康缘生态农业发展有限公司（简称“康缘生态”） 法定代表人：江希明 注册资本：4000万元人民币 注册地址：东海县李埝林场李林路 经营范围：中药材、农作物的培育、种植；中药材晾晒、烘干；水产养殖；以下仅限分支机构经营：金银花收购。 截止2016年12月31日，公司资产总额为14,701.01万元、净资产为5,155.83万元、营业收入为12,634.13万元、净利润为349.24万元。（以上数据未经审计）江苏康缘集团有限责任公司持有本公司27.48%的股份，为本公司控股股东。 康缘生态为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。 （三）连云港康缘物业管理有限公司（简称“康缘物业”） 法定代表人：江希明 注册资本：300万元人民币 注册地址：连云港市海州区盐河南路93号 经营范围：物业管理、房地产中介服务（不含房地产价格评估）；家政服务；房屋维修；水电安装服务；环境保洁服务；园林绿化工程施工；干洗服务；电梯维护；日用杂品销售；体育场馆管理；停车场服务；会展服务；餐饮服务；劳务派遣；住宿服务；蒸汽热水销售。 截止2016年12月31日，康缘物业资产总额为936.86万元、净资产为66.93万元、营业收入为2,033.97万元、净利润为17.37万元。（以上数据未经审计） 江苏康缘集团有限责任公司持有本公司27.48%的股份，为本公司控股股东。 康缘物业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。 （四）江苏礼华生物技术有限公司（简称“礼华生物”） 法定代表人：张孝清 注册资本：500万元人民币 注册地址：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F6栋房屋730室 经营范围：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 股东：该公司系南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“南京华威”）全资子公司，系新疆百花村股份有限公司（证券代码：600721；证券简称：百花村）全资孙公司。 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字（2017）0396号），礼华生物截止2016年12月31日，公司资产总额为1,930.85万元、净资产为173.14万元、营业收入为1,226.60万元、净利润为-28.02万元。 康缘华威医药有限公司系公司与南京华威共同出资设立，公司持有其60%的股权，南京华威持有其40%的股权；礼华生物系南京华威全资子公司。根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定，礼华生物系公司控股子公司康缘华威的关联法人，依据谨慎性原则，将其纳入日常关联交易统计范围。 三、定价政策和定价依据 公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市场价格定价。 四、关联方履约能力 上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对应支付本公司的款项不会形成资金占用。 五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响 公司与康缘商业及其子公司的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。 公司与康缘生态的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势，有效控制原药材的质量，保证原药材物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性，同时有利于公司强化对原药材的价格控制能力。 公司与康缘物业的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势，有效降低我公司运营成本。 公司南京华威全资子公司礼华生物的关联交易，能有效利用该公司拥有的化学药领域研发优势，加快公司在化学药领域布局和产业平台建设，实现公司经营品种的多元化发展。 公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。 六、备查文件目录 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》 2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2017年3月30日