证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017―010 宁波韵升股份有限公司 关于2017年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2017年度预计日 常关联交易报告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年3月29日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正 先生在审议此项关联交易时回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料； (2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。 公司独立董事《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》的独立意见： (1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易； (2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。 （二）上年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联 2016年 2016年实际 预计与实际发生金额 交易类别 关联方 预计金 发生额 差异较大的原因 额 购买商品 宁波韵升音乐礼品有限公司 11.08 宁波韵升智能技术有限公司 1.00 购买材料 宁波韵声机芯制造有限公司 29.22 韵升控股集团有限公司 0.97 宁波韵豪金属材料有限公司 3,600 5,973.28 实际业务增加 购买设备 宁波韵升智能技术有限公司 20 技术改造变化 韵升控股集团有限公司 200 843.37 物业费用增加 宁波韵升智能技术有限公司 1.07 接受劳务 宁波韵豪金属材料有限公司 75.86 加工业务增加 宁波韵声机芯制造有限公司 7.55 宁波德昌精密纺织机械有限公司 0.67 宁波韵升汽车电机系统有限公司 6.85 宁波韵豪金属材料有限公司 3,000 5,385.26 实际业务增加 宁波健信核磁技术有限公司 1,667.96 股权投资后成关联单 位 宁波韵升弹性元件有限公司 0.23 销售商品 宁波韵升电子元器件技术有限公司 10.65 宁波韵升东方金属材料有限公司 1.97 宁波韵升智能技术有限公司 5.86 宁波韵声机芯制造有限公司 0.03 韵升控股集团有限公司 6.57 宁波日耕贸易有限公司 0.34 出售设备 宁波韵豪金属材料有限公司 159.03 宁波韵升电子元器件技术有限公司 1,165.22 业务剥离 宁波韵升光通信技术有限公司 350 206.48 实际水电消耗减少 韵升控股集团有限公司 20 5.17 宁波韵升音乐礼品有限公司 5 3.08 宁波韵声机芯制造有限公司 100 106.78 宁波韵升弹性元件有限公司 100 228.33 厂房搬迁延期 水电费 宁波德昌精密纺织机械有限公司 10 9.57 宁波韵升汽车电机系统有限公司 80 63.79 日兴（宁波）电机有限公司 10 11.54 宁波韵升智能软件有限公司 0.18 宁波韵升智能技术有限公司 10 7.74 宁波市鄞州区小额贷款有限公司 0.25 宁波日耕贸易有限公司 6.21 宁波韵升智能技术有限公司 40 33.86 宁波韵升弹性元件公司 110 105.80 宁波韵升音乐礼品有限公司 25 24.11 韵升控股集团有限公司 120 31.28 租赁减少 宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司 40 27.84 宁波德昌精密纺织机械有限公司 100 92.39 收取租赁 日兴（宁波）电机有限公司 70 34.15 宁波韵升智能软件有限公司 2.22 宁波日耕贸易有限公司 70 109.00 实际租赁增加 宁波韵声机芯制造有限公司 12 12.76 宁波韵升汽车电机系统有限公司 12 12.54 宁波韵升光通信技术有限公司 12 13.43 宁波韵豪金属材料有限公司 10.88 支付房租 浙江韵升机电有限公司 150 151.62 宁波韵升新材料有限公司 12 23.29 合计 8,278 16,688.33 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联 关联方 2017年 交易类别 预计金额 购买商品 宁波韵升音乐礼品有限公司 5 购买设备 宁波韵升智能技术有限公司 50 宁波韵升汽车电机系统有限公司 360 接受劳务 韵升控股集团有限公司 950 宁波韵豪金属材料有限公司 1,200 宁波韵升汽车电机系统有限公司 5 销售商品 宁波健信核磁技术有限公司 1,300 宁波韵升东方金属材料有限公司 45 宁波韵升光通信技术有限公司 60 韵升控股集团有限公司 5 宁波韵升音乐礼品有限公司 3 宁波韵声机芯制造有限公司 100 水电费 宁波德昌精密纺织机械有限公司 10 宁波韵升汽车电机系统有限公司 55 日兴（宁波）电机有限公司 10 宁波韵升智能软件有限公司 1 宁波韵升智能技术有限公司 8 宁波日耕贸易有限公司 5 收取租赁 宁波韵升智能技术有限公司 35 宁波韵升音乐礼品有限公司 24 宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司 25 宁波德昌精密纺织机械有限公司 92 日兴（宁波）电机有限公司 33 宁波日耕贸易有限公司 110 宁波韵声机芯制造有限公司 12 宁波韵升汽车电机系统有限公司 12 宁波韵升光通信技术有限公司 12 支付房租 浙江韵升机电有限公司 152 宁波韵升新材料有限公司 40 合计 4,719 二、关联方介绍 (一)基本情况 1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社 会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波江东区民安路348号，注册资 金42000万元人民币，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 2、宁波韵升光通信技术有限公司，成立于2001年9月，法定代表人张懋如， 统一社会信用代码为91330206730177043K，注册地址为北仑区安居北路20号B1、 B2厂房，注册资金5000万元人民币，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、 插芯、陶瓷结构件的生产和研发。 3、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人苏晓光，统 一社会信用代码为9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号， 注册资金941万元人民币，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套 设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售(制造限分支机构经营)；计算机系统集成及其技术咨询服务。 4、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人杨齐，工商 注册号为330200000004078，注册地址为宁波江东民安路348号，注册资金1000万 元人民币，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 5、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人杨齐，工商 注册号为330206000137925，注册地址为北仑区小港街道经四路70号，注册资金2000 万元人民币，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。 6、宁波韵升弹性元件有限公司，成立于2006年6月，法定代表人朱建康，统 一社会信用代码为91330205786789997Y，注册地址为宁波市江北工业产业园区经十 路1号，注册资金1000万元人民币，经营范围为五金件的研发、生产；仪器仪表零 部件、工艺品(金银饰品除外)、玩具的生产。 7、宁波德昌精密纺织机械有限公司，成立于2003年4月，法定代表人竺晓东， 统一社会信用代码为91330204747372945E，注册地址为宁波市江东区民安路348号 四楼一层，注册资金300万元人民币，经营范围为纺织机械的制造、加工；自营或 代理货物和技术的进出口；机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。 8、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月，法定代表人竺晓东， 统一社会信用代码为 91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道经四路71 号，注册资金3500万元人民币，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的 制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。 9、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月，法定代表人井上英幸，工商 注册号为330200400053942，注册地址为宁波市北仑区庙前山路178号3幢，注册 资金500万美元，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、 生产;自产产品的销售。 10、浙江韵升机电有限公司，成立于2007年3月，法人代表竺韵德，统一社会 信用代码为913302067995055274，注册地址为宁波市北仑区渡口路以西，安居路以 北，注册资金为5200万元人民币，经营范围为机电产品零部件及总成的研发、生产。 11、宁波日耕贸易有限公司，成立于2014年11月，法定代表人井上英幸，工 商注册号330206000241440，注册地址为宁波沧海路189弄2号，注册资金300万 元人民币，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。 12、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，工商 注册号 330217000014571，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册 资金为800万元人民币，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、 园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 13、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司，成立于2009年5月，法定代表人竺 韵德，统一社会信用代码为913302006880207628，注册地址为江东区民安路348号， 注册资金1亿元，经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业 发展、管理及财务咨询。 14、宁波健信核磁技术有限公司，成立于2016年10月，法定代表人许建益， 统一社会信用代码为91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集 群区高科大道427号，注册资金1750万美元，经营范围为核磁共振磁体及其相关零 部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务；计算机软件的应用开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的贷物和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 15、宁波韵升电子元器件技术有限公司，成立于2016年3月，法定代表人竺晓 东，统一社会信用代码为91330201MA281N3D19，注册地址为宁波高新区沧海路189 弄2号，注册资金8000万元人民币，经营范围为高性能软磁材料、电感器、电子变 压器、电子元器件的研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 16、宁波韵升东方金属材料有限公司，成立于2014年7月，法定代表人朱建康， 统一社会信用代码为91330205308990645W，注册地址江北区工业产业园区经十路1 号，注册资金8000万元人民币，经营范围为金属材料的研发，仪器仪表零部件的制 造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 17、宁波韵升新材料有限公司，成立于2008年11月，法定代表人杨齐，统一 社会信用代码为913302066810705645，注册地址北仑区渡口以西、安居路以北，注 册资金5600万元人民币，经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适 配器的生产和研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 18、宁波韵升智能软件有限公司，成立于2014年12月，法定代表人何鹏，工 商注册号为330204000198772，注册地址江东区民安路348号1幢201室，注册资 金100万元人民币，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零 售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (二)上述关联方与公司的关系 序号 关联单位名称 与公司的关联关系 1 韵升控股集团有限公司 控股母公司 2 宁波韵升光通信技术有限公司 母公司的控股子公司 3 宁波韵升智能技术有限公司 母公司的控股子公司 4 宁波韵升音乐礼品有限公司 母公司的控股子公司 5 宁波韵声机芯制造有限公司 母公司的控股子公司 6 宁波韵升弹性元件有限公司 母公司的控股子公司 7 宁波德昌精密纺织机械有限公司 母公司的控股子公司 8 宁波韵升汽车电机系统有限公司 母公司的控股子公司 9 日兴(宁波)电机有限公司 母公司的控股子公司 10 浙江韵升机电有限公司 母公司的控股子公司 11 宁波日耕贸易有限公司 母公司的控股子公司 12 宁波韵豪金属材料有限公司 联营企业 13 宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司 联营企业 14 宁波健信核磁技术有限公司 联营企业 15 宁波韵升电子元器件技术有限公司 联营企业 16 宁波韵升东方金属材料有限公司 母公司的控股子公司 17 宁波韵升新材料有限公司 母公司的控股子公司 18 宁波韵升智能软件有限公司 母公司的控股子公司 (三)履约能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。 三、交易目的和对公司的影响 (一)关联交易的目的 公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。 (二)关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第十八次会议决议； （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董事会 2017年3月29日