证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-017 福建圣农发展股份有限公司 关于公司2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第 四届董事会第十三次会议，审议公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》， 具体事项如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2016 年度的经营盈 利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 0 5 0 以公司2016年12月31日总股本111,090万股为基数，拟向全体 分配总额 股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计分配现金红 利55,545万元（含税）。 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不 提示 变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市 公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润678,728,018.44元。鉴于公司2016年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。 二、独立董事和监事会意见 1、独立董事意见 我们对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》进行了认真的了解和查验， 经审核，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》 的规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会 审议。 2、监事会意见 公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 三、其他说明 本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董事会 二�一七年三月三十一日