证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－004 宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2017年3月16日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知。2017年3月29日在宝钛 宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人。 公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议。会议由董事长邹武装 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真 审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司董事会2016年度工作报告》。 2、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司总经理2016年度工作报告》。 3、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年度财务决算方案》。 4、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年度利润分配方案 》，具体内容为： 董事会拟以公司总股本 430,265,700股为基数，向全体股东按每 10股 派发现金股利人民币0.5元（含税）， 共分配现金21,513,285.00元，剩余 利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。 独立董事就该事项发表独立意见如下： 结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，我们 认为公司2016年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的 需要，符 合有关法律、法规 和《 公司章程》的规定，不存在损害公司利益或 中小股东利益的情况。我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司 2016年度股东大会审议。 5、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见 2017 －005号公告。 6、以 10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年年度报告》及其摘要。 7、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年度内部控制评价报告》。 8、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年度内部控制审计报告》。 9、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司2016年履行社会责任的报告》。 10、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交 易的议案》。具体内容 详见2017－006号公告。 11、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司独立董事2016年度述职报告》。 12、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向金融机构 申请贷款授信额度的议案》。 13、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过 了《公司董事会审计委员 会2016年度履职情况报告》。 审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行 投票表决。 以上第1、3、4、5、6、10、11、12项议案尚需提交 2016年度股东大 会审议。 14、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过 了《 关于提议召开公司2016 年度股东大会的议案 》。 董事会决定于2017年4月27日以现场投票与网络投票相结合的方式在 宝钛宾馆召开公司2016年度股东大会，会期半天，股权登记日为2017年4 月20日。具体内容详见2017－007号公告。 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二�一七年三月三十一日