证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-008 上海普丽盛包装股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2017年3月30日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，会议通知于 2017 年3月20日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完整地反映了总经理年度工作情况。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。 公司独立董事李忠先生、钱和女士、谢继志先生及陈卫先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 审议情况：公司 2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年 的财务状况和经营成果。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》 审议情况：经审议，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股 本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）， 共计分配利润 1,500,000.00 元，占 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.69%，未分配利润5,748,406.79元转入下一年度。2016年度不进行资本公积金 转增股本。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案发表了核查意见。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于 的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币30,000万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （十一）审议通过关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案 公司“年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目”、“年产5亿包纸塑基多层复 合无菌新型包装材料技术改造项目”截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对“年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目”、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”节余募集资金8,870.13万元永久性补充流动资金。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 审议情况：经审议，全体董事一致同意于2017年4月21日召开上海普丽盛包装股份有限公司2016年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 三、 备查文件 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》； 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海普丽盛包装股份有限公司 董事会 2017年3月30日