证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-015 东软集团股份有限公司 关于在大连设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新设公司名称：大连东软共创科技有限公司 出资金额：5,520万元 一、概述 经公司七届三十六次董事会审议，董事会同意本公司以货币及非货币财产按照评估价值作价，在大连设立“大连东软共创科技有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为5,520万元。本公司以货币出资100万元，以非货币财产出资5,420万元，合计出资5,520万元，占该新设公司注册资本的 100%。上述非货币财产为本公司拥有的位于大连市甘井子区软件园路2号（B8楼）、6号（B5楼），面积共计30,200.80平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计 16,192.35 平方米的两栋楼宇。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2017]评字第90005号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为5,420万元。 于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会以现场表决方式在沈阳 召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通 过了《关于在大连设立子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权 0票。 本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。 二、新设公司基本情况 1、公司名称：大连东软共创科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准） 2、企业性质：有限责任公司 3、注册资本：5,520万元 4、注册地址：大连市甘井子区软件园路2号 5、股东情况：设立完成后，为本公司全资子公司 6、法定代表人：刘积仁 7、经营范围：物业管理；停车场管理；自有房屋租赁；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件外包服务；计算机辅助设备销售；计算机信息技术咨询服务。（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准） 三、作为对新设公司出资的非货币财产及评估情况 本次作为非货币财产对新设公司出资的土地使用权为本公司拥有的位于大连市甘井子区软件园路2号（B8楼）、6号（B5楼）的面积共计30,200.80平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计16,192.35平方米的两栋楼宇。具体情况为： （1）土地使用权：位于大连市甘井子区软件园路2号（B8楼）、6号（B5 楼），面积为30,200.80平方米，土地使用权证书号码为“大国用2008字第05036 号”，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期为2048年7月5日。 （2）地上建筑物：房屋所有权证书号码为“大房权证高字第20081977号” （B5楼）和“大房权证高字第20081975号”（B8楼），总层数B5楼4层（含地 下一层) ，建筑面积 9,157.99 平方米；B8楼 3 层（含地下一层)，建筑面积 7,034.36平方米；规划用途B5为培训楼、B8为办公楼。 上述资产的评估价值为5,420万元。 四、对上市公司的影响 本次在大连设立子公司，将主要以东软在大连的园区、建筑及物业为基础，以合作开放的形式，进行产业园区的商业化运营，并进行软件开发与服务及相关企业的孵化，从而推动公司产能布局优化，为公司业务的长期发展奠定良好基础。 该公司设立完成后，为本公司全资子公司。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二�一七年三月二十九日