证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-016 西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司本董公事司会及及董全事体会董全事体保成证员本保公证告信内息容披不露存内在容任的何真虚实假、记准载确、误、导完性整陈，述没或有者重虚大假遗记漏载，、并误对导其性内陈容述的或真重实大性遗、漏准。确性及完整性承担个别及连带责任 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年3月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2017年3月17日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《2016年度报告及摘要》 《2016 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯 网。 本报告全文及其摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2016年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”相关 部分。公司独立董事刘万赋先生、袁吉诚先生、曾一龙先生、赵超先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2016年度总裁工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2016年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业收入39,986.40万元，同比降低37.09%；实现归 属于母公司股东的净利润2,197.44万元，同比增长147.32%。与会董事认为， 公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营 成果等。 本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现 归属于母公司所有者的净利润21,974,364.47元，2016年末实际可供股东分配 利润为212,508,987.74 元，资本公积为780,989,878.49元；母公司2016年度 实现净利润663,490.99元，2016年末实际可供股东分配利润为197,969,233.92 元，资本公积为892,348,656.40元。 为了更好地汇报股东，2016年度利润分配预案为：公司以目前总股本 440,432,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合 计派发现金红利4,404,321.59元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、 《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。 具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《2016年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项已发表意见。 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构， 聘期一年。公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展的需要，公司预计2017年公司及子公司与西安中油石油有限 公司发生的日常关联交易金额为总额不超过12,000万元人民币，主要内容为钻 井、压裂、射孔等油田工程技术服务。 详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于坏账核销的议案》 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对30笔共计1,380,269.94元的应收账款坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户破产等原因无法收回，经双方协商冲销坏账。 详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于坏账核销的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于2017年4月21日（星期五）召开2016年度股东大会，该次会议审议第六届董事会第五次会议、第六次会议以及第六届监事会第二次会议、第三次会议提交的相关事项。 详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月三十日