证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-033 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2016年8月26日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长池方燃主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份107,558,908股，占上市公司总股份的30.3109％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份47,240,000股，占上市公司总股份的13.3126％。通过网络投票的股东6人，代表股份60,318,908股，占上市公司总股份的16.9983％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份60,318,908股，占上市公司总股份的16.9983％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东6人，代表股份60,318,908股，占上市公司总股份的16.9983％。 三、提案审议和表决情况 大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下： 一、审议通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》（采用累积投票）(1)非独立董事 1.1.1 选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.1.2 选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.1.3 选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.1.4 选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.1.5 选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.1.6 选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 (2)独立董事 1.2.1选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.2.2选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 1.2.3选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 二、审议通过了《关于设置第五届董事薪酬的议案》 表决结果：同意107,558,908股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中中小股东总表决结果：同意60,318,908股，占出席会议中小股东所持 股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 表决结果：同意107,558,908股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中中小股东总表决结果：同意60,318,908股，占出席会议中小股东所持 股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 四、审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》（采用累积投票） 4.1 选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 4.2 选举李君筹先生为公司第五届监事会监事； 表决结果：同意107,502,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。 其中中小股东总表决结果：同意60,262,912股，占出席会议中小股东所持 股份总数的99.91%。 五、审议通过了《关于设置第五届监事薪酬的议案》 表决结果：同意107,558,908股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中中小股东总表决结果：同意60,318,908股，占出席会议中小股东所持 股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 四、律师见证情况 国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月27日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2016年8月27日