股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2017-018号 宁夏东方钽业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2017年3月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李春光董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计 9人，代表股份 202,934,600股，占上市公司总股份的46.0344％。 2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人 1人，代表股份 201,916,800 股，占公司总股份的 45.8035%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份1,017,800股，占上市公司总股份的0.2309％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,017,800股，占上 市公司总股份的0.2309％。 4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3、关于公司2016年度财务决算报告的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4、关于公司2016年度监事会工作报告的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 5、关于公司2016年度利润分配预案的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案 此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，因此回避表决。 总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8583％；反对 113,400股，占出席会议所有股东所持股份的 11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 7、关于公司董事、监事2017年度报酬的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 8、关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案 总表决情况：同意 202,821,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 904,400 股，占出席会议中小股东所 持股份的88.8583％；反对113,400股，占出席会议中小股东所持股份 的11.1417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 9、公司独立董事2016年度述职报告在股东大会上进行了宣读。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所 2.律师姓名：刘庆国、杨玉君 3.结论性意见：律师认为，公司2016年度股东大会的召集、召开 程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议 2、公司2016年年度股东大会法律意见书 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年3月31日