证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-019 四川成发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议并通过了 《关于审议“改聘董事会秘书”的议案》，鉴于公司董事会秘书陈育培先生已到法定退休年龄，经本人申请，董事会同意陈育培先生辞去公司董事会秘书职务。 公司及公司董事会对陈育培先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任熊奕先生（简历附后）为公司董事会秘书职务，任期至本届董事会任期截止之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已向上海证券交易所报送了熊奕先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。熊奕先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 公司独立董事就本事项发表独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对熊奕的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，聘任熊奕为公司董事会秘书的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。 熊奕先生的联系方式： 联系方式：028-89358616； 传真号码：028-89358615； 电子邮箱：board-fast@avic.com； 联系地址：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一七年四月一日 熊奕简历 熊奕，男，1976年8月出生，现年40岁，硕士，中共党员，助理工程师。 1998年7月至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至 2010年12月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代 表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航工业成发总经理助理兼成发钣金总经理；2013年2月至今，任公司副总经理；2015年4月至今，任公司董事。2017年3月，参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训，取得“董事会秘书”资格。